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En mai 2015, le plus grand scandale de l'histoire du football (connu sous le nom de "FIFA Gate") a conduit à l'arrestation de sept dirigeants de la FIFA à Zurich. Les accusations portaient sur l'utilisation de la corruption, de la fraude et du blanchiment d'argent pour truquer la vente aux enchères de 150 millions de dollars de droits médiatiques et marketing pour les matchs de la FIFA dans les Amériques, qui comprenait au moins 110 millions de dollars de pots-de-vin provenant de différentes sources.
C'est l'un des nombreux cas de blanchiment d'argent par le biais du football. Pour comprendre pourquoi ce sport est particulièrement exposé au blanchiment d'argent et comment il fonctionne, il faut répondre à quelques questions.
Pourquoi le football est-il une cible attrayante pour le blanchiment d'argent ?
Comme le rapport du GAFI "Blanchiment d'argent dans le secteur du football" le souligne, le football est le candidat idéal pour le blanchiment d'argent parmi les sports, simplement parce qu'il est le plus populaire au monde, avec 250 millions de joueurs, 38 millions de joueurs enregistrés et 5 millions d'officiels et d'arbitres.
Près d'un milliard de personnes ont regardé la seule Coupe du monde, ce qui en fait la compétition sportive la plus regardée dans le monde entier.
Il s'agit donc d'un secteur très rentable qui reçoit des fonds de diverses sources. En raison de l'absence de réglementation internationale renforcée en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur du sport, certains investisseurs aux antécédents peu légitimes ont pu financer des clubs de football, souvent dans l'intention de se faire connaître et d'établir des relations avec les joueurs.
Les clubs sont réticents à révéler toute activité présumée de blanchiment d'argent, car cela pourrait nuire à la réputation du sport.
Le blanchiment d'argent est plus facile à réaliser dans ce secteur en raison des flux financiers importants et des barrières d'entrée minimales.
Comment les clubs de football ont-ils été utilisés pour blanchir de l'argent ?
Les criminels exploitent le football de diverses manières pour blanchir leurs fonds illicites :
Surévaluer les joueurs lors des transferts : en 2013, la star brésilienne du football Neymar a été transféré de Santos à Barcelone pour un montant annoncé de 57,1 millions d'euros. Cependant, il a été révélé plus tard que la valeur réelle du transfert était beaucoup plus élevée, certaines estimations la situant à plus de 80 millions d'euros. Le transfert a fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Le FC Barcelone et Santos ont été condamnés à de multiples amendes et l'affaire est toujours en cours à ce jour.
Droits d'image des joueurs : les droits d'image des joueurs peuvent être une source légitime de revenus dans le football, mais ils peuvent aussi faire l'objet d'abus à des fins de blanchiment d'argent et d'autres délits financiers. Le scandale des "Football Leaks" est une affaire de blanchiment d'argent et de droits d'image des joueurs dans le football. Il s'agit de la publication de documents confidentiels relatifs aux transactions commerciales de plusieurs grands clubs et joueurs de football, y compris des détails sur l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent par le biais des droits d'image.
Honoraires des agents : qu'il s'agisse d'honoraires gonflés, de montages plus complexes dus à leur influence ou de relations au sein des clubs de football, les honoraires des agents jouent un rôle important dans le blanchiment d'argent. Mino Raiola a reçu des honoraires d'environ 49 millions d'euros pour sa participation au transfert de Paul Pogba de la Juventus à Manchester United en 2016. Ce montant serait le plus important jamais versé à un agent dans le cadre d'un transfert de joueur de football. Le paiement a été jugé nettement disproportionné par rapport au travail accompli par Raiola, ce qui a suscité des inquiétudes quant à un éventuel blanchiment d'argent.
Achat et vente de clubs de football : Leeds United, racheté par l'homme d'affaires controversé, en est un exemple. Massimo Cellino en 2014. Cellino a déjà eu des problèmes juridiques et a été condamné pour fraude fiscale en Italie. Il a également été accusé d'avoir utilisé le club pour blanchir de l'argent et échapper à l'impôt.
Vente de faux billets : le 26 mai 2018, la finale de la Ligue des champions de l'UEFA s'est jouée entre Liverpool et le Real Madrid. Il a été rapporté que des milliers de supporters ont été affectés par des la vente de faux billets vendus à des prix exorbitants. Les supporters qui avaient payé ces faux billets ont été refoulés à l'entrée des stades et n'ont pas pu assister au match. Les bénéfices de ces ventes auraient été blanchis par l'intermédiaire d'un réseau de sociétés écrans et de comptes offshore.
Quelles sont les conséquences du blanchiment d'argent dans le football ?
Le blanchiment d'argent dans le football a plusieurs répercussions. Il peut compromettre la réputation de fair-play du football. En effet, il est possible que l'argent utilisé pour payer les matches truqués et la corruption provient d'entreprises illégales comme le trafic de drogue ou le crime organisé. En conséquence, la réputation du football risque d'en pâtir et la confiance des supporters à l'égard de ce sport risque de diminuer.
120 millions d'euros sont les recettes annuelles estimées des paris sur les matches truqués.
Les équipes peuvent également subir d'importantes pertes financières en raison du blanchiment d'argent. Par exemple, un club peut être soumis à des amendes, des pénalités et d'autres conséquences financières s'il est découvert qu'il s'est livré à des activités de blanchiment d'argent. En outre, les supporters peuvent être moins enclins à regarder les matchs ou à acheter des produits s'ils perdent confiance dans le sport, ce qui peut nuire à la santé financière des clubs et des ligues de football.
Les conséquences du blanchiment d'argent dans le football peuvent même s'étendre au-delà du sport lui-même et avoir un impact négatif sur la société. Par exemple, le blanchiment d'argent peut contribuer à financer d'autres activités illégales, telles que la traite des êtres humains, le terrorisme et le trafic de drogue, qui peuvent nuire aux communautés et aux individus.
Comment les organisations de football luttent-elles contre le blanchiment d'argent ?
Les organisations de football, telles que la FIFA et l'UEFA, ont mis en oeuvre diverses mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent dans le football. Voici quelques-uns des moyens mis en oeuvre pour résoudre ce problème :
1
Règlements et lignes directrices : La FIFA et l'UEFA ont établi des règlements et des lignes directrices que les clubs de football et les particuliers doivent respecter pour prévenir le blanchiment d'argent. La cinquième directive anti-blanchiment s'est également concentrée sur le secteur du sport et exige des États membres de l'UE qu'ils prennent certaines mesures. Celles-ci comprennent des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent, des procédures de connaissance du client (KYC), la tenue de registres et des contrôles de diligence raisonnable sur les sponsors et autres partenaires commerciaux.
En novembre 2005, la FIFA a créé un groupe de travail spécial appelé "For The Good Of The Game", chargé d'enquêter sur les problèmes d'intégrité du football et d'y remédier. Depuis lors, le groupe a mis en oeuvre les politiques suivantes pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent liés au football : Système d'alerte précoce sur les activités de paris (EWS), Règlement de la FIFA sur l'octroi de licences aux clubs, Règlement sur les agents de joueurs, Système d'adéquation des transferts de joueurs (les détails sont disponibles sur le site Internet de la FIFA), un centre d'échange d'informations sur les transferts de football qui a été créé à la suite de plusieurs scandales de corruption très médiatisés au sein de la FIFA il y a quelques années.
2
Suivi financier : Les organisations de football ont également mis en place des systèmes de surveillance financière pour suivre les transactions financières et identifier les activités suspectes. Ces systèmes peuvent mettre en évidence des schémas de transactions inhabituels ou des dépôts d'argent importants, qui peuvent alors faire l'objet d'une enquête plus approfondie. Par exemple, la France a créé la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) pour superviser les opérations financières des organisations sportives professionnelles et amateurs. En outre, les 53 associations nationales liées à l'UEFA sont surveillées par un système de détection des fraudes à l'échelle européenne qui recherche des schémas de paris inhabituels lors des matches nationaux et des coupes nationales.
3
Collaboration avec les services répressifs : Les organisations de football travaillent en étroite collaboration avec les services répressifs pour partager des informations et coopérer dans le cadre d'enquêtes.
4
Sanctions et pénalités : Les organisations de football ont le pouvoir d'imposer des sanctions et des pénalités aux clubs et aux individus reconnus coupables de blanchiment d'argent. Il peut s'agir d'amendes, d'interdictions, voire d'expulsions de compétitions.
5
Éducation et sensibilisation : Les organisations de football proposent également des programmes d'éducation et de sensibilisation aux clubs et aux individus pour les aider à comprendre les risques de blanchiment d'argent et à les prévenir. Ces programmes couvrent des sujets tels que les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la surveillance financière et les contrôles de diligence raisonnable.
Quel est l'avenir du blanchiment d'argent dans le football ?
La lutte contre le blanchiment d'argent est une lutte acharnée. Le football a besoin d'une meilleure gouvernance, d'une sensibilisation accrue et d'une transparence financière. Par exemple, Transparency International énumère plusieurs mesures qui peuvent être prises pour empêcher le blanchiment d'argent dans les clubs de football :
1
Vérification de l'identité des propriétaires, des directeurs et d'autres membres importants du personnel d'encadrement.
2
Le recours à des experts-comptables indépendants pour déterminer l'origine de la richesse du propriétaire.
Effectuer des vérifications dans le cadre de programmes d'échange d'informations sur les personnes faisant actuellement l'objet d'une enquête pour fraude ou corruption, tant au niveau national qu'international, avec d'autres autorités chargées du football ainsi qu'avec les autorités chargées de l'application de la loi.
5
Médias défavorables, des recherches sur internet concernant des personnes, des entreprises et des équipes, en gardant à l'esprit que les résultats devront être vérifiés.
6
Politiques de dénonciation devraient être mises en place pour protéger les employés susceptibles de signaler des soupçons de blanchiment d'argent.
7
Effectuer des contrôles d'éthique et d'honnêteté, y compris des réunions avec Amnesty International et Transparency International, et rencontrer le propriétaire éventuel en personne.
Étant donné le manque de transparence dans le secteur du football, le risque de corruption dans les clubs de football est élevé.
Bien qu'une stratégie améliorée de lutte contre le blanchiment d'argent puisse dissuader les blanchisseurs d'argent, il est essentiel de poursuivre les recherches dans ce domaine pour d'autres secteurs sportifs et d'autres secteurs d'activité. Tout doit être mis en oeuvre pour garantir que seules des personnes compétentes possèdent et dirigent des clubs de football.
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Anti Money LaunderingMon 09 December 2019
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