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La pandémie de coronavirus a renforcé la volonté d'exhorter les dirigeants mondiaux à prendre des mesures cohérentes pour lutter contre le changement climatique. L'aspiration à un changement profond et non à un "retour à la normale" s'est manifestée ces derniers mois avec la lettre ouverte signée par 200 scientifiques et célébrités publiée dans Le Monde et la lettre ouverte signée par 200 organisations représentant 40 millions de travailleurs de la santé et présentée aux dirigeants du G20. Mais un changement radical ne peut avoir lieu que si l'on accorde à l'une des principales causes de pollution, de déforestation et d'extinction de la faune sauvage l'importance qu'elle mérite : les crimes environnementaux.
Les crimes environnementaux, également connus sous le nom de "crimes verts" ou "délits écologiques", sont une véritable industrie mondiale dont Interpol estime la valeur à environ 250 milliards de dollars par an. Souvent perçue comme "sans victime", car elle n'implique aucun être humain, et étant davantage axée sur les gains que sur les dommages qu'elle cause, elle n'est pas considérée comme une priorité dans de nombreux pays. Il en résulte de nombreuses lois laxistes et insuffisantes pour s'attaquer au problème.
Le fait de fermer les yeux sur ce type de crimes a créé un effet boule de neige qu'il est difficile d'arrêter. On estime que les crimes écologiques augmentent de 5 à 7 % par an, soit environ 2 à 3 fois le taux de l'économie mondiale.
Qu'est-ce qui constitue un crime environnemental ?
Il n'existe pas d'accords internationaux qui définissent clairement ce qui constitue un crime environnemental.
Aux États-Unis, le titre 5, ENRD, section 5-11.000, du Manuel de justice, divise les crimes environnementaux en quatre catégories : les crimes de pollution, les crimes contre la faune, les crimes contre le bien-être des animaux et les crimes contre la sécurité des travailleurs.
La Directive européenne 2008/99/EC sur la protection de l'environnement par le droit pénal, adopté le 24 octobre 2008, et transposé par les États membres de l'UE en décembre 2010, décrit les infractions suivantes dans le tableau ci-dessous.
Quelle est la force motrice des crimes environnementaux?
Trois facteurs principaux sont à l'origine des crimes environnementaux. Le premier est les gains élevés associés à de tels actes. La plupart des définitions énumérées ci-dessus sont très rentables pour de nombreuses entreprises et personnes. Les crimes liés aux espèces sauvages sont estimés à environ 23 milliards de dollars par an, ce qui en fait le quatrième crime le plus rentable juste après les drogues illicites, la traite des êtres humains et le trafic d'armes.
Le deuxième facteur est la modeste reconnaissance de ces infractions et les sanctions qui y sont liées. Le fait que ces crimes soient peu connus dans de nombreux pays facilite et encourage les criminels à poursuivre leurs projets destructeurs. Les risques sont considérés comme plus faibles car les sanctions dans certains pays sont bien inférieures à celles liées au trafic de drogues illicites ou de la traite des êtres humains.
Le troisième facteur est la forte demande de médecine traditionnelle et les avantages discutables pour la santé qui y sont associés. L'utilisation de diverses parties du corps d'animaux menacés, comme les ailerons de requin ou les cornes de rhinocéros, pour la création de pommades et d'autres remèdes douteux sans preuve médicale est un facteur important dans la chasse et la mise à mort des animaux sauvages.
Les cornes de rhinocéros, par exemple, sont un article très recherché sur le marché noir, tant à des fins décoratives que pour la médecine traditionnelle. Le prix d'une corne d'un kilogramme est plus élevé que celui de l'or, des diamants et de la cocaïne, ce qui a conduit à l'extinction du rhinocéros noir occidental d'Afrique en 2011.
Les parties de tigre telles que la tête, la peau, les os, les organes reproducteurs et la viande sont très demandées en Chine, principalement par les militaires, les politiciens et l'élite économique. Elles sont utilisées pour divers usages, notamment pour les montures taxidermes, les aphrodisiaques et les ornements. Il y a maintenant plus de tigres en captivité aux États-Unis que dans la nature partout ailleurs dans le monde.
Quelles sont les conséquences des crimes verts ?
Les crimes environnementaux ne sont pas sans victimes, comme on le croit souvent, mais ils ont un impact profond sur les vies humaines et la nature qui nous entoure. Ils produisent des effets irréversibles sur notre climat et contribuent à propager le changement climatique, à provoquer des catastrophes environnementales et à contaminer la chaîne alimentaire, ce qui peut entraîner des maladies humaines, une réduction de l'espérance de vie et, dans de nombreux cas, la mort.
L'épidémie de coronavirus, qui, au moment de la publication de cet article, a jusqu'à présent infecté 7,7 millions de personnes avec 428 000 décès confirmés dans le monde, serait due à l'exploitation d'espèces sauvages protégées. La Chine a depuis lors interdit le commerce et la consommation d'animaux protégés.
Les crimes verts mettent également en danger les écosystèmes de la planète en créant de la pollution, en diminuant la biodiversité et en perturbant le fragile équilibre écologique de la nature. On estime que 7 000 espèces animales et végétales dans le monde font l'objet d'un commerce illégal sur le marché noir, ce qui place un grand nombre d'entre elles sur la liste des espèces de faune et de flore menacées.
Comment l'argent sale des crimes environnementaux est-il blanchi ?
Le blanchiment d'argent et les crimes environnementaux sont directement liés, car les criminels devront blanchir le produit de leurs activités illégales.
Les criminels utilisent souvent des entreprises légitimes comme couverture pour leurs activités illicites, soit en dissimulant la véritable nature de leur entreprise derrière une société écran, soit en mêlant des crimes écologiques à des opérations légales pour éveiller le moindre soupçon. Les industries de la mode sont souvent utilisées pour le commerce illégal d'animaux sauvages, en particulier de fourrures et de peaux, tandis que les sociétés d'entreposage peuvent être des sociétés écrans pour le stockage illégal de toutes sortes d'animaux et de plantes protégées.
Selon un rapport du groupe Asie-Pacifique des Nations unies (APG-UNODC), On sait peu de choses sur les méthodes de paiement utilisées par les criminels environnementaux en raison des rapports fragmentés et incomplets sur le sujet. Cependant, le peu d'informations disponibles indique l'utilisation d'instruments qui permettent l'anonymat et qui sont difficiles à tracer. Il s'agit notamment de l'argent liquide, des cartes prépayées, Hawalas, et les monnaies virtuelles.
Le lien entre les crimes environnementaux et le blanchiment d'argent est un défi pour les autorités. La difficulté réside dans les différentes lois et réglementations des diverses juridictions concernant les crimes environnementaux. Dans plusieurs pays, les criminels sont poursuivis pour les délits environnementaux qu'ils ont commis, comme le braconnage, mais pas pour les aspects relatifs au blanchiment d'argent qui sont liés aux commerçants et aux revendeurs. Une enquête menée dans la région Asie-Pacifique a montré que seulement 1 % de tous les crimes environnementaux ont donné lieu à des accusations ou à des enquêtes pour blanchiment d'argent. La corruption joue également un rôle important dans le succès de la propagation des crimes écologiques dans certaines juridictions, car elle contribue à affaiblir les lois et à diminuer le soutien des autorités, renforçant ainsi les groupes et les syndicats criminels.
Les entités qui se cachent derrière des façades légitimes mais qui mènent des activités environnementales illégales peuvent inclure des entreprises impliquées dans la sylviculture, l'élevage d'animaux, les produits médicaux, la chasse, la mode, l'ameublement et la logistique comme l'entreposage, le camionnage et l'expédition desdits produits.
Quels sont les drapeaux rouges en matière d'écocriminalité ?
Les institutions financières sont une pièce importante du puzzle pour perturber les échanges illégaux liés à l'environnement. Il s'agit notamment des paiements liés à l'achat ou au transport de marchandises illégales, ou des paiements liés aux pots-de-vin et à la corruption. Cependant, si elles ne savent pas comment fonctionnent les crimes écologiques, ce qui peut être légitime ou non, et comment les criminels environnementaux opèrent, les institutions financières peuvent se retrouver sans le savoir impliquées dans des activités illicites.
Vous trouverez ci-dessous une série de signaux d'alerte qui peuvent aider les Compliance Officers et les analystes AML à détecter les comportements suspects liés aux crimes verts :
1
Les sociétés écran - elles sont souvent utilisées par les criminels environnementaux pour servir d'intermédiaire. N'acceptez pas les sociétés qui ont des propriétaires bénéficiaires obscurs, des structures complexes concernant la nature de leurs activités, ou qui sont situées dans des paradis fiscaux.
2
Activité incohérente - attention au volume incohérent des transactions par rapport à l'ampleur de l'activité de votre client. Cela peut indiquer clairement qu'il se passe quelque chose de louche.
3
Cash - comme indiqué précédemment, l'argent donne aux criminels environnementaux l'anonymat qu'ils recherchent. Méfiez-vous des multiples dépôts ou retraits d'espèces dans différents pays ou de la demande de grosses coupures, car ce sont des comportements que l'on retrouve chez les criminels environnementaux.
4
Documents d'expédition - Des informations rares ou incomplètes sur les clients dans les documents douaniers et/ou d'expédition peuvent être une indication claire d'une activité suspecte.
5
Animaux sauvages et plantes - si vous n'êtes pas certain de l'utilisation légale de produits animaux ou du commerce d'animaux sauvages utilisés par l'un de vos clients, vérifiez l'origine de la plante ou de l'animal et familiarisez-vous avec les itinéraires commerciaux illégaux pour comprendre s'il y a des soupçons concernant la transaction. Pour vérifier si l'animal est protégé, consultez la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d'Extinction (CITES) pour voir si elle est répertoriée.
Quelles sont les législations luttant contre les crimes environnementaux ?
En octobre 2016, le Congrès américain a adopté la loi sur l'élimination, la neutralisation et la perturbation (END) du trafic d'espèces sauvages, qui permet aux procureurs d'utiliser le trafic d'espèces sauvages comme infraction principale pour poursuivre un crime de blanchiment d'argent. En 2017, le président Trump a signé le décret 13773, appelant à une approche décisive pour le démantèlement des syndicats du crime organisé et reconnaissant le lien entre les organisations criminelles transnationales et le trafic d'espèces sauvages. De nouveaux progrès ont été réalisés avec la création de la Task Force sur le trafic d'espèces sauvages, dont l'approche consiste à renforcer l'application de la loi, à réduire la demande et à mettre en place une coopération internationale.
En 2021, le président Biden a révisé et dynamisé le décret de 1994 (EO 12898) sur les actions fédérales destinées à promouvoir la justice environnementale au sein des populations minoritaires et des populations à faible revenu, en créant notamment le tout premier conseil consultatif de la Maison Blanche sur la responsabilité environnementale.
En Europe, la 6ème directive anti-blanchiment, 6AMLD, qui sera transposé en loi le 3 décembre de cette année 2020, et devra être mis en oeuvre par les institutions financières d'ici le 3 juin 2021, inclut la criminalité environnementale comme l'une des 22 infractions principales liées au blanchiment d'argent. En décembre 2021, l'UE a adopté une nouvelle proposition de directive européenne sur le droit de l'environnement qui vise à introduire de nouvelles infractions pénales, à renforcer les sanctions et à améliorer l'application de la loi. La directive n'a pas encore été approuvée.
En 2018, le Royaume-Uni a lancé la United for Wildlife Financial Task Force avec la signature de la Déclaration de Mansion House, convoquée par le Duc de Cambridge, le Prince William, et signée par 38 institutions financières et organisations internationales. Avec l'expertise technique de RUSI et de TRAFFIC, la task force est conçue pour travailler avec les institutions financières dans la lutte contre les crimes environnementaux.
Au niveau international, le Groupe d'action financière (GAFI) a publié en juillet 2021 un rapport intitulé "Money Laundering from Environmental Crime" qui met en évidence les méthodes utilisées par les criminels et identifie les outils permettant aux gouvernements et aux entités de perturber cette activité. L'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable comprend un objectif consistant à "prendre des mesures urgentes pour mettre fin au braconnage et au trafic d'espèces protégées de la flore et de la faune, et s'attaquer à la fois à la demande et à l'offre de produits illégaux issus de l?exploitation de la faune sauvage."
Le chemin difficile vers l'éco-progrès
Bien que les progrès soient lents, il reste un long chemin à parcourir pour réussir à perturber les crimes écologiques. Selon un étude publiée en 2018 par Legal Atlas, aucun pays ne semble être en pleine conformité avec les lois sur les crimes environnementaux et le blanchiment d'argent. Dans de nombreuses juridictions, les amendes et les sanctions prévues pour ces crimes sont bien inférieures à celles liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
Tant que les crimes écologiques ne seront pas activement reconnus et pris au sérieux dans le monde entier, la lutte contre le changement climatique et la protection de l'écosystème de notre planète ne pourront être complètes.
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AMLThu 08 November 2018
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Such on interesting post, Thank you for compiling the financial legislation related to environmental crime.