Financement du terrorisme: Le pillage d'antiquités se chiffre en milliards

La destruction de l'ancienne ville de Palmyre et la décapitation de son chef des antiquités, Khaled al-Asaad, en 2015 par les mains de l'État islamique d'Irak et de Syrie (ISIS) sont encore fraîches dans l'esprit de beaucoup. À partir de 2014, le groupe terroriste a semé la pagaille au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Afrique, annexant des territoires à leur califat mondial autoproclamé et provoquant des destructions inestimables, notamment des iconoclastes sur des sites archéologiques et des ?uvres d'art.

Palmyre n'est pas la seule victime de l'ISIS. Les six sites du patrimoine culturel syrien certifiés et trois des sites du patrimoine culturel irakien ont été soumis aux bulldozers, marteaux et bombes du groupe dans ce qui est considéré comme une destruction sans précédent dans l'histoire. Ce qui est tout aussi inquiétant, c'est la quantité massive d'artefacts pillés sur ces sites qui se sont retrouvés sur les marchés européens de l'art, qu'ils soient légitimes ou illégaux.

Connus sous le nom de "antiquités de sang", ces artefacts sont une importante source de revenus pour ISIS, au même titre que la contrebande de gaz naturel, les rançons pour les otages et l'abus des organisations caritatives.


Le groupe terroriste a perdu son dernier morceau de territoire à Baghouz, en Syrie, en mars 2019 et a été réduit à une poche dans le désert syrien, mais des objets saccagés apparaissent encore sur les marchés européens ainsi que dans d'autres parties du monde. Malgré les horribles vidéos de la destruction des biens culturels syriens et irakiens, les experts affirment que les temples et les bâtiments sont dévastés devant la caméra pour couvrir les preuves de ce qui est pillé. En fait, l'ISIS avait octroyé des licences pour creuser sur les différents sites historiques ainsi que pour établir un département des antiquités.

ISIS et l'archéologie volée et pillée
Il n'y a vraiment aucun moyen de savoir combien le groupe terroriste a tiré et continue de tirer de tels crimes. Les estimations vont de millions à plusieurs milliards de dollars, bien que tout cela ne soit que des suppositions. Il n'y a pas non plus de moyen de savoir exactement ce qui manque.


L'Europe est le plus grand marché de l'art au monde en ce qui concerne les ventes réalisées par les marchands, les ventes privées et les ventes aux enchères, avec environ 11,5 milliards de dollars d'antiquités et d'?uvres d'art importées dans ses pays, ce qui en fait naturellement une plaque tournante souhaitable pour l'ISIS.

Sites archéologiques pillés et détruits par l'ISIS





La Commission européenne, le Parlement européen et Interpol ont tous pris des mesures importantes pour contrer le phénomène par la création de lois, de directives, d'organisations et de groupes de travail. Outre l'élaboration de cadres politiques pertinents, l Union européenne travaille également en étroite collaboration avec des organisations internationales, dont Interpol, le Conseil de l'Europe et les Nations unies, et a soutenu le plan d'action de l'UNESCO pour la Syrie, concernant plus particulièrement le trafic de biens culturels.

L'UE a également fait de la criminalité liée aux biens culturels l'une de ses priorités en matière de lutte contre la criminalité organisée dans le cadre de son cycle d'action 2022-2025 d'EMPACT (Plateforme multidisciplinaire européenne contre les menaces criminelles), une coopération multidisciplinaire et multi-agences qui lutte contre la criminalité organisée au niveau de l'UE.

Europol est également activement impliqué dans les enquêtes et les poursuites, comme on peut le voir avec les opérations multinationales connues sous le nom de Pandoraqui ont permis l'arrestation de 185 personnes et la récupération de 62.500 objets pillés et volés depuis 2017.
Enquête d'Europol sur les artefacts pillés par l'ISIS

Les règlements les plus récents, la 5e directive anti-blanchiment et le règlement de l'UE sur l'introduction et l'importation de biens culturels, ont été créés pour perturber le trafic illégal "d'antiquités de sang".


La 5ème directive anti-blanchiment (5AMLD) est entré en vigueur le 9 juillet 2018 et a dû être transposée en droit national par tous les États membres avant le 10 janvier 2020. Elle remplace la 4ème directive anti-blanchiment (4AMLD) et étend les exigences de connaissance du client (KYC) pour inclure l'industrie de l'art.

La nouvelle directive impose principalement aux galeries d'art et aux maisons de vente aux enchères de:

  • 1

    Vérifier l'identité de toute personne achetant une ?uvre d'art de 10.000 euros ou plus, y compris les transactions liées, et quel que soit le mode de paiement. Cela permet d'éviter que des acheteurs anonymes ne cachent leur identité derrière des agents personnels.

  • 2

    Identifier la source du patrimoine du client dans le cadre d'une diligence accrue à l'égard de l'acheteur.



  • Cependant, des critiques ont déjà été formulées à l'égard de la nouvelle directive. De nombreux vendeurs d'art estiment que le montant de 10 000 euros est trop faible, ce qui nuit aux petites entreprises qui peuvent avoir du mal à gérer les étapes supplémentaires nécessaires pour effectuer un achat et alourdit la charge administrative des marchands. Une vigilance accrue obligera également les vendeurs d'art à traiter les données personnelles de leurs clients, créant ainsi le besoin de politiques et de procédures pour traiter ces données comme l'exige le RGPD et augmentant les tâches administratives.

    Bien qu'il ne s'agisse pas de biens culturels, l'art volé de toute époque est inclus dans la 7ème des 22 infractions principales de la 6ème directive anti-blanchiment qui concerne le trafic illicite de biens volés et autres. Une infraction principale est définie comme un crime lié à un crime plus important qui génère des produits monétaires.



    La vie d'un artefact pillé



    Officiellement adopté le 17 avril 2019 et entré en vigueur le 27 juin 2019, le principal objectif du règlement de l'UE concernant l'introduction et l'importation de biens culturels est de préserver le patrimoine culturel, d'empêcher la perte de biens culturels et de bloquer la vente d'objets pillés pour financer le terrorisme. Créé pour remédier aux incohérences des lois entre les pays européens concernant l'importation du patrimoine culturel, en particulier les pays qui avaient des réglementations moins strictes qui encourageaient les activités criminelles, il établit une loi uniforme applicable dans tous les pays de l'UE.

    Voici un certain nombre de points importants que le règlement aborde :

    • 1

      Les biens culturels qui ont plus de 250 ans et qui sont des éléments ou des produits de fouilles archéologiques ou de monuments historiques devront faire l'objet d'une licence d'importation.

    • 2

      Les licences d'importation doivent être obtenues auprès d'une autorité compétente de l'Etat membre dans lequel les biens culturels sont placés sous l'un des régimes douaniers du règlement.

    • 3

      Toutes les informations relatives aux importations seront stockées dans une base de données électronique à l'échelle de l'UE, qui sera mise en service au plus tard le 28 juin 2025.

    • 4

      Une nouvelle définition commune est présentée de ce qui constitue un bien culturel couvrant un large éventail d'articles ayant "une grande valeur artistique, historique ou archéologique".



    • Les critiques n'ont pas non plus épargné le nouveau règlement. Nombreux sont ceux qui, dans les milieux artistiques et universitaires, estiment que les législateurs européens ont mal compris les questions en jeu. Leur principal point de discorde est une étude commandée par la Commission européenne en 2017 intitulée Améliorer les connaissances sur le commerce illicite des biens culturels dans l'UE et publiée le 12 juillet 2019, soit trois mois après l'adoption du règlement. Beaucoup pensent que l'UE a rédigé la nouvelle loi sans avoir pleinement connaissance des conclusions de l'étude et des solutions qu'elle proposait.

      EU legislation against removing cultural goods
      Le 28 décembre 2020, l'article 3(1), qui interdit l'importation de biens culturels sortis du territoire du pays où ils ont été créés ou découverts en violation des lois et règlements de ce pays, entrera en vigueur.


      Les législations européennes visant à perturber le marché illégal des biens culturels sont un pas dans la bonne direction, mais elles ont peu d'effet sur les marchés noirs présents en ligne.

      Depuis le début de leur règne de terreur, ISIS a utilisé les médias sociaux pour diffuser sa propagande et recruter des criminels, mais a également utilisé des sites comme Facebook pour vendre ses antiquités pillées. Des groupes Facebook créés dans le seul but de vendre ces objets ont été mis en place et maintenus avec facilité pendant de nombreuses années. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, environ 5 nouveaux groupes Facebook ont été lancés au Moyen-Orient pour le trafic d'objets pillés. Un groupe a rassemblé 120 000 membres en un mois seulement.
      Malgré les nombreuses tentatives des autorités et des institutions pour inciter Facebook à prendre des mesures sérieuses, le géant des médias sociaux a simplement supprimé les groupes au fil des ans. Ce n'est qu'en juin de cette année que Facebook a publié une politique affirmant "Nous interdisons désormais l'échange, la vente ou l'achat de tous les objets historiques sur Facebook et Instagram".
      Facebook arrête les groupes ISIS pour les artefacts pillés

      Cependant, des antiquités provenant de sites du patrimoine irakien et syrien ont également été vendues sur des marchés noirs anonymes trouvés sur le Dark Web.

      L'ISIS a peut-être été réduit à néant, mais la forte demande internationale d'objets anciens et le risque relativement faible de les vendre par rapport à d'autres marchés illicites tels que la drogue ou les armes vont prolonger la guerre contre les biens culturels pillés pendant de nombreuses années encore.
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