Business Intelligence ontmoet datavisualisatie
Beslissingshulpmiddelen en inzichten voor interactieve visualisatie van bedrijfsgegevens

FATF - Geconsolideerde beoordelingsbeoordelingen

Lijst van landen gerangschikt volgens AML / CTF-aanbevelingen Effectiviteit en technische conformiteit


Neem contact op
Data Analytics : Project Gegevens

Regulatory Risk Management: Compliance Consulting Services

Via haar negen regionale organen van het type van de FAG (FSRB's) brengt de Financial Action Task Force (FATF) een wereldwijd netwerk van 205 rechtsgebieden samen die zich op het hoogste politieke niveau hebben geëngageerd om de 40 aanbevelingen van de FATF uit te voeren.
De FATF en de FSRB's voeren voortdurend wederzijdse beoordelingen uit om na te gaan hoe doeltreffend de maatregelen van hun respectieve leden ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme in de praktijk zijn en hoe goed ze de technische vereisten van de aanbevelingen van de FATF hebben uitgevoerd.
Dit gebeurt aan de hand van een Mutual Evaluation Report (MER), dat kan worden omschreven als een beoordelingsdocument waarin wordt geëvalueerd in hoeverre een land voldoet aan de internationale normen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Het omvat bezoeken ter plaatse, evaluaties van wettelijke en operationele kaders en de identificatie van sterke en zwakke punten. Dit rapport wordt gepubliceerd en kan een impact hebben op de financiële reputatie van een land, wat kan leiden tot corrigerende maatregelen en verbeterde AML/CFT-maatregelen. Het proces moedigt internationale samenwerking aan om de wereldwijde financiële veiligheid en de naleving van de FAG-normen te verbeteren.
Het beoordelingsteam brengt een bezoek aan het beoordeelde land. Tijdens dit bezoek ontmoeten ze overheidsambtenaren, regelgevers, ordehandhavers en vertegenwoordigers van de privésector om informatie te verzamelen en het AML/CFT-systeem van het land te beoordelen.
Follow-upverslagen (FUR) zijn latere beoordelingen om de vooruitgang van een land te volgen bij het aanpakken van tekortkomingen die in een eerder wederzijds evaluatieverslag zijn vastgesteld. Deze rapporten volgen de implementatie van aanbevolen acties en beoordelen de inzet van het land om zijn AML/CFT-maatregelen te versterken. Ze spelen een cruciale rol in het verantwoordelijk houden van landen voor hun verbintenissen, het verzekeren van voortdurende naleving van internationale normen en het vrijwaren van de integriteit van het wereldwijde financiële systeem.
De visualisatiegrafiek hierboven geeft een overzicht van de scores die de beoordeelde landen kregen voor doeltreffendheid en technische naleving. Deze moeten samen gelezen worden met de gedetailleerde wederzijdse evaluatierapporten, die beschikbaar zijn op de website van de FAG (https://www.fatf-gafi.org/).

Welke financiële misbruiken worden geassocieerd met Prepaid-kaarten?

Oscar Canario da Cunha

De laatste tijd heeft de vijfde antiwitwasrichtlijn van de EU (AMLD5 ) nog steeds bijzondere aandacht voor innovatieve betaalinstrumenten, waaronder prepaid-kaarten en digitale munten. In 2013 heeft de Financial Action Task Force (FATF) al een niet-bindende openbare ...

Read more Author What else ?
Welke financiële misbruiken worden geassocieerd met Prepaid-kaarten? - Pideeco Journal