Oops, what happened ?
Sorry, this service was not found, the page may have been moved or no longer exists.
If you think it is an error please contact us
Go to our services page.
De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe ze inbreuken op de integriteit wil...
Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA") is de identificatie van de ris...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van middelen, op welke wijze dan ook, direc...
Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik van het UBO-register of het registe...
Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen door uw financiële onderneming. Als...
Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan krijgenWe bevinden ons in een hardnek...
Online Belgisch politiek blootgestelde peronen platform.Personen die meer blootgesteld zijn aan bijzondere risico's v...
Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative News scrapping" en vraag je je ...
De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor financiële instrumenten, de zogenaamde...
Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en te verifiëren gedurende de volledi...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
De verwoesting van de oude stad Palmyra en de onthoofding van zijn Antiquity Chief, Khaled al-Asaad, in 2015 door de handen van de Islamitische Staat Irak & Syrië (ISIS) liggen nog vers in het geheugen van velen. Vanaf 2014 heeft de terroristische groepering het Midde...
Read more Author What else ?