Oops, what happened ?
Sorry, this service was not found, the page may have been moved or no longer exists.
If you think it is an error please contact us
Go to our services page.
Wat is benchmarkregulering?Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal van 2012 hebben het Europees Parlemen...
Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgang leidt tot een toename van diverse...
Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act ...
Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA") is de identificatie van de ris...
Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële instellingen om te voldoen aan de ...
De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatforms en -technologieën zijn ontstaan...
Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten gedurende de gehele zakelijke relatie te i...
Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010 om ervoor te zorgen dat Amerikaans...
De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activiteiten van een bedrijf op basis va...
De toenemende complexiteit van het datamanagement wordt tegenwoordig vaak een gewoonte. Bedrijven hebben te maken met de...
Risicobenadering (RBA) is een manier om de risico's die bedrijven lopen te meten. Een risicobeoordeling is voor veel...
Onze innovatie- en technologiespecialisten zijn gepassioneerd door hun werk. Technische experts, omringd door onze gemee...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Ondanks de consistente inspanningen van banken om witwaspraktijken en financiële criminaliteit te bestrijden, hebben de boetes voor AML-inbreuken een ongekende hoogte bereikt. In 2022 kregen financiële instellingen wereldwijd in totaal 4,17 miljard dollar (3,95 milja...
Read more Author What else ?