Hmmm, lets see..

Oops, what happened ?

Sorry, this service was not found, the page may have been moved or no longer exists.
If you think it is an error please contact us

Go to our services page.

PEP onderzoek -
PEP onderzoek

Online Belgisch politiek blootgestelde peronen platform.Personen die meer blootgesteld zijn aan bijzondere risico's v...

Anti Fraude -
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgang leidt tot een toename van diverse...

IT Expertise -
IT Expertise

Onze innovatie- en technologiespecialisten zijn gepassioneerd door hun werk. Technische experts, omringd door onze gemee...

Politiek prominente personen -
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-verordening moeten hun PEP's invent...

Nadelige media -
Nadelige media

Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële instellingen om te voldoen aan de ...

Virtueel geld -
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale valuta's die digitaal kunnen opg...

Marktmisbruik -
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatforms en -technologieën zijn ontstaan...

CDD onderzoeksplatform -
CDD onderzoeksplatform

Pideeco creëert Customer Due Diligence (CDD) onderzoeksplatformen voor haar klanten. Wat is een CDD-platform en h...

Risicogebaseerde aanpak -
Risicogebaseerde aanpak

De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activiteiten van een bedrijf op basis va...

Incidentrapportage -
Incidentrapportage

Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na incidenten op de werkplek zijn cruc...

Financiering van terroristen -
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van middelen, op welke wijze dan ook, direc...

Screening Tools -
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico's en verplichtingen, zoals de groe...

Get in touch with Pideeco
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Wat zijn en hoe werken Hawala-transacties? Geldoverdracht
Piet De Vreese

In februari 2019 werd een andere criminele groep in Europa gearresteerd voor het witwassen van geld via hawalatransacties. Op basis van de Persbericht van Europol hebben de Franse en Italiaanse politie werkten samen en 19 verdachten werden gearresteerd. De Algerijnse au...

Read more Author What else ?
Wat zijn en hoe werken Hawala-transacties? Geldoverdracht - Pideeco Journal