Know Your Customer KYC
Wat is Know Your Customer (KYC)?
Om aan de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften te voldoen, moet deze informatie van de klant worden verkregen en geverifieerd door op cruciale momenten van de zakelijke relatie zorgvuldige processen van toezicht en controle op de kennis en authenticatie van de klant in te stellen.
Inzicht in de bron van het vermogen (is het legitiem?), maar ook de overweging van de herkomst van de middelen (is het van twijfelachtige herkomst?) zijn integrerende onderdelen van de door de KYC-normen vereiste klantenonderzoeksprocessen, en AML-regelgeving.
De informatie wordt met voldoende zekerheid geverifieerd en moet voldoen aan de zorgplichten van de AML-regelgeving, waarin de KYC-normen zijn opgenomen.
Wat zijn de voorschriften inzake KYC?
Elk land heeft zijn eigen KYC-regels. In Europa, de vijfde witwasrichtlijn schetst zorgvuldigheidseisen die voor alle EU-lidstaten gelden.
Hoe kan Pideeco u helpen met Know Your Customer KYC?
KYC- en CDD-maatregelen kunnen vaak tijdrovend, belastend en verwarrend zijn door de snel veranderende regelgeving. Het uitbesteden van uw KYC processen kan resulteren in een hogere efficiëntie maar ook meer accurate dossiers. Wij bij Pideeco kunnen u helpen de last te verlichten en fouten te verminderen door onze decennialange ervaring om:- U te helpen bij het opstellen of verbeteren van uw KYC, CDD, en enhanced due diligence (EDD) beleid en procedures inclusief het Customer Acceptance Program, Customer Identification Procedure, en de Transaction Monitoring Procedure.
- Uw huidige KYC-processen analyseren en eventuele lacunes helpen identificeren.
- Een geldig identificatie- en controleproces opstellen dat due diligence-normen omvat en rekening houdt met nationale en sectorale aanbevelingen die op maat van uw bedrijf zijn gemaakt.
- U helpen navigeren door het vaak complexe regelgevingslandschap van due diligence.
- U helpen bij het uitvoeren en verbeteren van de identificatie en verificatie van klantgegevens voor uw bedrijf en u helpen bij de lopende due diligence-processen door tweedelijnstaken uit te voeren.
- Uw eerste en tweede verdedigingslinie opleiden om KYC beter te begrijpen en hun processen te verbeteren.
- U helpen bij de selectie en implementatie van digitale oplossingen voor KYC-processen.
- U helpen bij de selectie, implementatie en verificatie van controlelijsten en sanctielijsten, samen met screening van negatieve media.
- U helpen bij het controleren van bedrijfsgegevens, gegevens over uiteindelijke begunstigden, balansen en andere soorten gegevens van uw cliënten.
- Adviseren, implementeren en uitvoeren van KYT-instrumenten.
- Helpen u bij het schrijven van effectieve en beknopte interne rapporten of voor uw lokale FIU.
Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!
You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting
Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...
Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...
Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...
Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...
Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...
De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...
Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...
Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...
Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...
Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...
Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...
Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
De drugshandel en de illegale markten op het duistere web zijn exponentieel gegroeid. Criminelen vinden nieuwe en originele manieren om geld dat voortkomt uit hun illegale activiteiten wit te wassen. Het dark web is een gecodeerd deel van het internet dat online conten...
Read more Author What else ?