La pandémie de coronavirus a renforcé la volonté d'inciter les dirigeants mondiaux à prendre des mesures cohérentes pour lutter contre le changement climatique. L'aspiration à un changement profond et non à un « retour à la normale » s'est manifestée ces derniers mois avec la lettre ouverte signée par 200 scientifiques et célébrités publiée dans Le Monde et la lettre ouverte signée par 200 organisations représentant 40 millions de professionnels de santé présentée aux dirigeants du G20. Mais un changement radical ne peut se produire que si l'une des principales causes de la pollution, de la déforestation et de l'extinction de la faune sauvage se voit accorder l'importance qu'elle mérite : les crimes environnementaux.
Les crimes environnementaux, également connus sous le nom de crimes verts, sont une véritable industrie mondiale qu'Interpol estime à environ 250 milliards de dollars par an. Souvent perçus comme « sans victime », car n'impliquant pas d'êtres humains, et avec davantage d'attention portée aux gains qu'aux dommages qu'ils causent, ils ne sont pas considérés comme une priorité dans de nombreux pays. Cela a conduit à de nombreuses lois laxistes et insuffisantes pour lutter contre le problème.
L'aveuglement volontaire face à ces types de crimes a créé un effet boule de neige difficile à arrêter. On estime que les crimes verts augmentent de 5 % à 7 % par an, soit environ 2 à 3 fois le taux de l'économie mondiale.
Qu'est-ce qui constitue un crime environnemental ?
Il n'existe pas d'accords internationaux donnant une définition claire de ce qui constitue un crime environnemental. Aux États-Unis, le titre 5, ENRD, section 5-11.000 du Manuel de la Justice, divise les crimes environnementaux en quatre catégories : les crimes de pollution, les crimes contre la faune sauvage, les crimes contre le bien-être animal et les crimes contre la sécurité des travailleurs.
La Directive européenne 2008/99/CE relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, adoptée le 24 octobre 2008 et transposée par les États membres de l'UE en décembre 2010, décrit les infractions suivantes dans le tableau ci-dessous.
Quelle est la force motrice derrière les crimes environnementaux ?
Il existe trois facteurs principaux qui sont la force motrice derrière les crimes environnementaux. Le premier d'entre eux est les gains élevés associés à de tels actes. La plupart des définitions énumérées ci-dessus sont très lucratives pour de nombreuses entreprises et particuliers. Les crimes liés à la faune sauvage sont estimés à environ 23 milliards de dollars par an, ce qui en fait le 4e crime le plus rentable juste après le trafic de drogue, la traite des êtres humains et le trafic d'armes.
Le deuxième facteur est la faible reconnaissance de ces infractions et des sanctions qui leur sont associées. Le fait qu'il y ait peu de sensibilisation à ces crimes dans de nombreux pays facilite et encourage les criminels à poursuivre leurs schémas destructeurs. Les risques sont également considérés comme plus faibles car les pénalités dans certains pays sont bien inférieures à celles du trafic de drogue ou de la traite des êtres humains.
Le troisième facteur est la forte demande de médecine traditionnelle et les prétendus bienfaits pour la santé qui y sont associés. L'utilisation de diverses parties du corps d'animaux en voie de disparition, telles que les ailerons de requin ou les cornes de rhinocéros, pour la création de pommades et autres remèdes douteux sans preuve médicale est un facteur important dans la chasse et le meurtre de la faune sauvage.
Les cornes de rhinocéros, par exemple, sont un objet très recherché sur les marchés noirs à la fois à des fins décoratives et pour la médecine traditionnelle. Le prix d'un kilogramme de corne est plus élevé que celui de l'or, des diamants et de la cocaïne, ce qui a conduit à l'extinction du rhinocéros noir d'Afrique de l'Ouest en 2011.
Les parties du tigre telles que la tête, la peau, les os, les organes reproducteurs et la viande sont très demandées en Chine, principalement par les responsables militaires, les politiciens et l'élite des affaires. Elles sont utilisées à diverses fins, notamment les trophées naturalisés, les aphrodisiaques et les ornements. Il y a maintenant plus de tigres en captivité aux États-Unis que dans la nature ailleurs dans le monde.
Quelles sont les conséquences des crimes verts ?
Les crimes environnementaux ne sont pas sans victimes, comme on le perçoit souvent, mais ont un impact profond sur la vie humaine et la nature qui nous entoure. Ils produisent des effets irréversibles sur notre climat et contribuent à la propagation du changement climatique, provoquent des catastrophes environnementales et contaminent la chaîne alimentaire, ce qui peut entraîner des maladies humaines, une espérance de vie réduite et, dans de nombreux cas, la mort.
L'épidémie de coronavirus, qui au moment de la publication de cet article a infecté 7,7 millions de personnes avec 428 000 décès confirmés dans le monde, serait due à l'exploitation de la faune sauvage protégée. La Chine a depuis interdit le commerce et la consommation d'animaux protégés. Les crimes verts mettent également en danger les écosystèmes de la planète en créant de la pollution, en diminuant la biodiversité et en perturbant le fragile équilibre écologique de la nature. On estime que 7 000 espèces animales et végétales dans le monde sont commercialisées illégalement sur les marchés noirs, ce qui place beaucoup d'entre elles sur la liste de la faune et de la flore menacées.
Comment les éco-criminels blanchissent-ils leur argent ?
Le blanchiment d'argent et les crimes environnementaux sont directement liés, car les criminels devront blanchir le produit de leurs activités illégales.
Les criminels utilisent souvent des entreprises légitimes comme couverture pour leurs activités illicites, soit en cachant la nature réelle de leur entreprise derrière une société écran, soit en mêlant les crimes verts à des opérations légales pour éveiller le moins de soupçons. Les industries de la mode sont souvent utilisées pour le commerce illégal d'espèces sauvages, en particulier pour les fourrures et les peaux, tandis que les sociétés d'entreposage peuvent être des entreprises écrans pour le stockage illégal de toutes sortes d'animaux et de plantes protégés.
Selon un rapport du Groupe Asie-Pacifique des Nations Unies (APG-UNODC), on sait peu de choses sur les méthodes de paiement utilisées par les criminels environnementaux en raison des rapports fragmentés et incomplets sur le sujet. Cependant, les informations limitées disponibles pointent vers l'utilisation d'instruments permettant l'anonymat et difficiles à tracer. Ceux-ci incluent les espèces, les cartes prépayées, les Hawalas et les cryptomonnaies. Le lien entre les crimes environnementaux et le blanchiment d'argent est un défi pour les autorités. La difficulté réside dans les différentes lois et réglementations des diverses juridictions concernant les crimes environnementaux. Dans divers pays, les criminels sont poursuivis pour le crime environnemental qu'ils ont commis, comme le braconnage, mais pas pour les aspects liés au blanchiment d'argent qui sont connectés aux commerçants et aux revendeurs. Une enquête dans la région Asie-Pacifique a montré que seulement 1 % de tous les crimes environnementaux ont donné lieu à des poursuites ou à des enquêtes pour blanchiment d'argent. La corruption joue également un rôle important dans le succès de la propagation des crimes verts dans certaines juridictions, car elle contribue à affaiblir les lois et à diminuer le soutien des autorités, renforçant ainsi les groupes criminels et les syndicats.
Les entités qui se cachent derrière des façades légitimes mais mènent des activités environnementales illégales peuvent inclure des entreprises impliquées dans la foresterie, l'élevage d'animaux, les produits médicaux, la chasse, la mode, l'ameublement et la logistique telles que l'entreposage, le camionnage et l'expédition desdits produits.
Quels sont les signaux d'alarme concernant les éco-crimes ?
Les institutions financières sont une pièce importante du puzzle pour perturber les commerces illégaux liés à l'environnement. Ceux-ci incluent les paiements liés à l'achat ou au transport de marchandises illégales, ou les paiements liés aux pots-de-vin et à la corruption. Cependant, si elles ne savent pas comment fonctionnent les crimes verts, ce qui peut être légitime ou non, et comment opèrent les criminels environnementaux, les institutions financières peuvent, sans le savoir, se retrouver impliquées dans des activités illicites. Vous trouverez ci-dessous une série de signaux d'alarme qui peuvent aider les responsables de la conformité et les analystes LBC/FT à détecter les comportements suspects liés aux crimes verts :
1. Sociétés écrans - elles sont souvent utilisées par les criminels environnementaux pour servir d'agents d'expédition. N'acceptez pas les entreprises dont les bénéficiaires effectifs sont obscurs, dont les structures sont complexes quant à la nature de leur activité, ou qui sont situées dans des paradis fiscaux.
2. Activité incohérente - méfiez-vous d'un volume de transactions incohérent par rapport à l'échelle de l'activité de votre client. Cela peut être une indication claire que quelque chose de louche se passe.
3. Espèces - comme indiqué précédemment, les espèces offrent aux criminels environnementaux l'anonymat qu'ils recherchent. Méfiez-vous des multiples dépôts ou retraits en espèces dans différents pays ou de la demande de billets de banque de haute dénomination, car ces comportements ont été observés chez les criminels environnementaux.
4. Documents d'expédition - Des informations client rares ou incomplètes sur les documents douaniers et/ou d'expédition peuvent être une indication claire qu'une activité suspecte se produit.
5. Faune sauvage - si vous n'êtes pas sûr de l'utilisation légale de produits d'origine animale ou du commerce d'espèces sauvages utilisé par l'un de vos clients, vérifiez l'origine de la plante ou de l'animal et familiarisez-vous avec les routes commerciales illégales pour comprendre s'il existe des soupçons concernant la transaction. Pour vérifier si l'animal est protégé, consultez la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) pour voir s'il est répertorié.
Quelles sont les législations récentes pour lutter contre les crimes environnementaux ?
En octobre 2016, le Congrès américain a adopté la loi « Eliminate, Neutralize, and Disrupt (END) Wildlife Trafficking Act », qui permet aux procureurs d'utiliser le trafic d'espèces sauvages comme infraction sous-jacente pour poursuivre un crime de blanchiment d'argent. En 2017, le président Trump a signé le décret exécutif 13773, appelant à une approche décisive pour le démantèlement des syndicats du crime organisé et reconnaissant le lien entre les organisations criminelles transnationales et le trafic d'espèces sauvages. Des progrès supplémentaires ont été réalisés avec la création du Groupe de travail sur le trafic d'espèces sauvages dont l'approche est de renforcer l'application de la loi, de réduire la demande et de construire une coopération internationale.
En 2021, le président Biden a révisé et relancé le décret exécutif 12898 (EO 12898) de 1994 sur les actions fédérales pour traiter la justice environnementale dans les populations minoritaires et à faible revenu, incluant la création d'un tout premier Conseil consultatif de la justice environnementale de la Maison Blanche, entre autres actions.
En Europe, la 6e directive anti-blanchiment, 6AMLD, qui sera transposée en droit le 3 décembre de cette année, 2020, et devra être mise en œuvre par les institutions financières d'ici le 3 juin 2021, inclut le crime environnemental comme l'une des 22 infractions sous-jacentes liées au blanchiment d'argent. En décembre 2021, l'UE a adopté une nouvelle proposition de directive européenne sur le droit de l'environnement qui vise à introduire de nouvelles infractions pénales, à augmenter les sanctions et à améliorer l'application. La directive n'a pas encore été approuvée.
En 2018, le Royaume-Uni a lancé le Groupe de travail financier United for Wildlife avec la signature de la Déclaration de Mansion House, convoquée par le duc de Cambridge, le prince William, et signée par 38 institutions financières et organisations internationales. Avec l'expertise technique de RUSI et TRAFFIC, le groupe de travail est conçu pour travailler avec les institutions financières dans la lutte contre les crimes environnementaux. Au niveau international, le Groupe d'action financière (GAFI) a publié en juillet 2021 un rapport intitulé « Le blanchiment d'argent issu des crimes environnementaux » qui met en lumière les méthodes utilisées par les criminels et identifie des outils pour les gouvernements et les entités afin de perturber l'activité. Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies inclut un objectif visant à « prendre des mesures urgentes pour mettre fin au braconnage et au trafic d'espèces protégées de flore et de faune, et répondre à la fois à l'offre et à la demande de produits illégaux d'espèces sauvages ».
Le chemin difficile vers le progrès écologique
Bien que des progrès lents soient réalisés, il reste un long chemin à parcourir pour perturber avec succès les crimes verts. Selon une étude publiée en 2018 par Legal Atlas, aucun pays ne semble être en pleine conformité avec les lois sur les crimes environnementaux et le blanchiment d'argent. Dans de nombreuses juridictions, les amendes et sanctions dirigées contre ces crimes sont bien inférieures à celles liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Tant que les crimes verts ne seront pas activement reconnus et pris au sérieux dans le monde entier, la lutte contre le changement climatique et la protection de l'écosystème de notre planète ne pourront être complètes.
