Consultation publique - Orientations fondées sur les risques du GAFI concernant la Recommandation 25
Le GAFI élabore des orientations actualisées fondées sur les risques concernant la Recommandation 25 relative à la transparence des bénéficiaires effectifs et des constructions juridiques. Le GAFI sollicite les commentaires des parties prenantes intéressées, notamment les entreprises et autres personnes morales, les institutions financières, les entreprises et professions non financières désignées, ainsi que les organisations à but non lucratif, avant de finaliser ces orientations. Les orientations actualisées reflètent les révisions de février 2023 apportées à la Recommandation 25 et complètent les orientations existantes sur la Recommandation.
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Mises à jour liées
7e mise à jour du GAFI sur les actifs virtuels : des lacunes persistent malgré les progrès
La septième mise à jour ciblée du GAFI sur les actifs virtuels et les PSAN souligne les progrès continus dans la mise en œuvre de la Recommandation 15, mais note des lacunes importantes dans l'atténuation des risques, le contrôle des licences et la supervision. Les risques émergents incluent la fraude industrialisée, l'utilisation abusive des stablecoins et les transactions P2P via des portefeuilles non hébergés.
16 Jul 2026
Progrès des Émirats arabes unis dans le renforcement des mesures de LBC/FT : Rapport de suivi 2023 du GAFI
Le GAFI a publié un rapport de suivi sur les progrès des Émirats arabes unis concernant les lacunes identifiées dans leur évaluation mutuelle de 2020. Les Émirats arabes unis ont amélioré leur conformité à trois Recommandations clés : la Recommandation 1 (évaluation des risques) est désormais largement conforme, tandis que les Recommandations 19 (pays à haut risque) et 29 (unités de renseignement financier) sont désormais conformes. Les Émirats arabes unis comptent désormais 15 notations conformes, 24 largement conformes et une seule partiellement conforme, sans aucune notation non conforme. Le pays reste soumis à un suivi renforcé et fera rapport au MENAFATF.
01 Jan 2023
Le GAFI recommande les partenariats public-privé pour lutter contre la finance illicite
Le GAFI a publié un nouveau rapport soulignant le besoin urgent de partenariats public-privé (PPP) pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération. Le rapport identifie au moins 84 PPP dans le monde et appelle à une coopération renforcée avec les institutions financières, les prestataires de services d'actifs virtuels et les parties prenantes non traditionnelles.
08 Jul 2026