Pideeco

Gratis · Ledenaccount

Uw AML-plichten, beheerst zonder uw factureerbare uren

Of enkel op papier? Plaats uw praktijk tegenover echte AML-plichten vóór AMLD6 de lat in Europa hoger legt.

Deze check is algemene informatie, geen compliance-advies of juridisch advies. · Gebaseerd op wet van 18/09/2017 · CTIF/CFI · AMLD6 / 2027

Regelgeving

Advocaten vallen al onder AML — effectieve compliance is de gap

  • 01

    In scope in heel Europa

    Advocaten zijn onderworpen entiteiten onder nationale AML/CFT-regels en FIU-meldplichten in heel Europa.

  • 02

    AMLD6 scherpt het kader aan

    AMLD6 en het EU-AML-pakket verhogen de verwachtingen richting juli 2027 - veel kleine kantoren werken nog informeel.

  • 03

    Duidelijk beeld vóór controle

    Deze check geeft praktiserende advocaten een duidelijk beeld vóór een ordecontrole, verzekeringsvraag of cliënt-DD.

Voor wie

Gebouwd voor advocaten onder AML-gatekeeperregels

Als u praktiseert in België, Frankrijk, Luxemburg, het VK of elders in de EU, is deze zelfbeoordeling voor wie dagelijks AML-verantwoordelijkheid draagt.

  • Soloadvocaten

    U bent de AMLCO. U heeft een licht, template-klaar kader nodig dat geen factureerbare uren opslokt.

  • Kleine & middelgrote kantoren

    1–20 advocaten: beleid bestaat vaak « op papier » - vennoten en de AML-referent hebben bewijs nodig dat het werkt.

  • Aangeduide AMLCO's

    Persoonlijke verantwoordelijkheid voor risicokaart, CDD, opleiding en CFI-beslissingen - met duidelijke tools.

  • Ordes & jonge balies

    Distributiepartners voor permanente vorming (OBFG, OVB, Luxemburgse orde) en bewustmaking van jonge advocaten.

Dekking

Zeven AML-domeinen voor advocatenkantoren

Vragen sluiten aan bij orde-guidance en wettelijke gatekeeper-plichten - inclusief wat beroepsgeheim nog beschermt, en wat het niet vrijstelt.

  1. 01

    Governance & AMLCOAMLCO

    Aanduiding, persoonlijke verantwoordelijkheid en beleid op maat van de advocatenpraktijk - geen banktemplates.

  2. 02

    RisicobeoordelingEWRA

    Kantoorbrede risicokaart per cliënttype, dossier en geografie, herzien wanneer de praktijk verandert.

  3. 03

    CliëntenonderzoekCDD/KYC

    Identificatie, uiteindelijk begunstigden, PEP-screening en doorlopende waakzaamheid op mandaten.

  4. 04

    Meldingen CFICTIF / CFI

    Wanneer en hoe melden bij CTIF/CFI, tipping-off-verbod en beslislijnen binnen de grenzen van het geheim.

  5. 05

    OpleidingOpleiding

    Verplichte permanente vorming voor advocaten en medewerkers die CDD of intake raken.

  6. 06

    BewaringBewaring

    Bewaring van CDD-dossiers, risicobeoordelingen en meldingsbeslissingen voor de wettelijke termijn.

  7. 07

    BeroepsgeheimGeheim

    Mythes vs realiteit: beroepsgeheim schrapt waakzaamheid of meldingsplicht niet wanneer de wet dat vereist.

Het aanbod

Een traject in vier stappen, gebouwd rond factureerbare uren

Pideeco adviseert professionals in België, Frankrijk, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en de rest van de EU. Deze check weerspiegelt hoe wij advocaten-AML-engagements kaderen - geen generieke quiz.

  1. 01

    Gratis ledenaccount

    Eén Pideeco-account ontgrendelt de check, bewaart voortgang en houdt resultaten beschikbaar.

  2. 02

    Advocaatgerichte vragenlijst

    Vijftien tot twintig vragen over AMLCO, CDD, CFI en beroepsgeheim - afgestemd op solo's en kleine kantoren.

  3. 03

    Scores en gaps

    Domeinscores en prioritaire gaps die u met partners of kantoorleiding kunt delen.

  4. 04

    Concrete opvolging

    Gecertificeerde e-learning, RegWatch of een discovery-gesprek - alleen als u verder wilt.

  • Vragen afgestemd op wet 18/09/2017 en ordepraktijk
  • CFI-meldingen en beroepsgeheim zoals advocaten ze ervaren
  • Een momentopname om te delen vóór elke volgende stap

Veelgestelde vragen

Is deze AML-check gratis?

Ja. De volledige vragenlijst en resultaten zijn gratis met een Pideeco-ledenaccount. Optionele volgende stappen (cursus, RegWatch of consulting) worden voorgesteld - niets is paywalled in de check.

Wie moet dit invullen in mijn kantoor?

De aangeduide AMLCO, managing partner of soloadvocaat die intake en meldingsbeslissingen draagt. Eén account kan een concept bewaren en later afronden.

Vrijstelt beroepsgeheim mij van AML?

Nee. Het geheim is wettelijk omkaderd; waakzaamheid en meldingsplicht blijven onder bepaalde voorwaarden. De mythe dat geheim AML volledig opheft, is onjuist.

Hoe lang duurt het?

De meeste gebruikers zijn klaar in ongeveer 8 minuten. Het pad blijft kort voor solo's en kleine praktijken.

Verandert AMLD6 iets voor advocaten tegen 2027?

Ja. Omzetting van AMLD6 en het EU-AML-pakket verhogen verwachtingen rond verantwoordelijkheid en CDD. Die evoluties volgen hoort bij een degelijk programma.

Wat gebeurt er met mijn antwoorden?

Antwoorden worden op uw ledenprofiel bewaard zodat u kunt hervatten of herdoen. U blijft baas over elke commerciële volgende stap.

Tools en ondersteuning voor wat volgt

Regulatorische e-learning

Gecertificeerde AML-opleiding voor professionals - inclusief permanente vorming voor advocatenkantoren.

Regulatory Watch

Blijf voorop met AMLD6, CFI-praktijk en orde-guidance, zonder ruis.

Reesk

Screening- en risicotools voor cliëntenonderzoek, PEP/sancties en een aantoonbare audittrail.

AML / KYC-advies

Beleid, CDD-templates en remediëring op maat van solo's en middelgrote kantoren.

Zie waar uw kantoor echt staat

Acht minuten. Gratis met een ledenaccount. Duidelijke gaps voor Europese praktijken vóór AMLD6 het kader aanscherpt.

Maak een gratis account om te starten