}

Compliance Advies

Onze compliancepraktijk ondersteunt financiële instellingen in België, Luxemburg en de bredere EU over de volledige cyclus: governance en gedrag, regelgevende rapportering, opleiding, compliance risk assessment, en preventie van financiële criminaliteit (AML/CFT, KYC) wanneer het toepassingsgebied dat vereist. Wij ontwerpen en beheren kaders afgestemd op de toezichtsverwachtingen van de NBB, CSSF en AMF — naast projectlevering, met managed ondersteuning: monitoring, governance-ritme en doorlopende optimalisatie.

compliance advies bespreken

PijlerCompliance Advies

Hoe wij kunnen helpen.

AML/KYC-kaders

End-to-end ontwerp en remediëring van AML/CFT-kaders.

Risicogebaseerde aanpak

Methodologieën voor risicoscoring van klanten en transacties.

CDD- & EDD-onderzoek

Klantenonderzoek en verscherpt onderzoek.

Regelgevende rapportering

STR/SAR-melding, FATCA/CRS, ESMA- en EBA-rapportering.

PEP- & sanctiescreening

Methodologie, kalibratie en tooling voor screening.

Adverse-mediascreening

Verdedigbare adverse media-workflows voor KYC en ongoing monitoring.

Compliance risk assessment (CRA)

Toezichtklare CRA-methodologie: kader, taxonomie, scoring en actieplannen.

Compliance-opleiding

Op maat gemaakte AML-, KYC- en risicobewustzijnsprogramma's.

200+

Voltooide opdrachten

15+

Gedekte EU-jurisdicties

5th & 6th AMLD

Regelgevende kaders

FATF-aligned

Sectorstandaard

Onze aanpak.

Regelgevende beoordeling

Wij brengen uw huidige compliancepositie in kaart ten opzichte van het toepasselijke regelgevende kader - AMLD, FATF, PSD2, MiCA, DORA - en identificeren hiaten.

Kaderontwerp

Wij ontwerpen een risicogebaseerd compliancekader afgestemd op uw bedrijfsmodel, risicobereidheid en toezichtsverwachtingen.

Implementatie

Onze consultants werken naast uw team om beleid, procedures, controles en opleidingsprogramma's end-to-end uit te rollen.

Monitoring & optimalisatie

Wij stellen KPI's, rapportagedashboards en cyclische evaluatieprocessen op om uw complianceprogramma actueel te houden.

Met wie wij werken

Banken

Betaalinstellingen

Vermogensbeheerders

FinTechs

Crypto/DeFi

Verzekering

Gerelateerde inzichten.

Alle artikelen

Kenza Kibour

Combineer advies met live platformen.

RegWatch en Pideeco Learning vullen ons consulting aan — hetzelfde team, klaar voor gebruik.

RegWatch

EU- en nationale regelgevingsintelligentie — digest, kritieke alerts en doorzoekbaar archief.

RegWatch verkennen

Pideeco Learning

Gecertificeerde AML-, DORA-, MiCA- en compliancecursussen — ontworpen door de consultants die het werk doen.

Start met leren

Klaar om uw compliance advies-behoeften te bespreken?

Spreek met een senior expert tijdens een kennismakingsgesprek van 30 minuten.

Kennismakingsgesprek boeken