Compliance Advies

Onze compliancepraktijk ondersteunt banken, betaalinstellingen, vermogensbeheerders en FinTechs in België, Luxemburg en de bredere EU. Wij ontwerpen en implementeren risicogebaseerde kaders voor de preventie van financiële criminaliteit (AML/CFT, KYC), governance en gedragsrisico en regelgevende compliance — afgestemd op de 5e en 6e antiwitwasrichtlijn, de FATF-aanbevelingen en de toezichtsverwachtingen van de NBB, CSSF en AMF.

compliance advies bespreken

PijlerCompliance Advies

Hoe wij kunnen helpen.

AML/KYC-kaders

End-to-end ontwerp en remediëring van AML/CFT-kaders.

Risicogebaseerde aanpak

Methodologieën voor risicoscoring van klanten en transacties.

CDD- & EDD-onderzoek

Klantenonderzoek en verscherpt onderzoek.

Regelgevende rapportering

STR/SAR-melding, FATCA/CRS, ESMA- en EBA-rapportering.

PEP- & sanctiescreening

Methodologie, kalibratie en tooling voor screening.

Compliance-opleiding

Op maat gemaakte AML-, KYC- en risicobewustzijnsprogramma's.

200+

Voltooide opdrachten

15+

Gedekte EU-jurisdicties

5th & 6th AMLD

Regelgevende kaders

FATF-aligned

Sectorstandaard

Onze aanpak.

Regelgevende beoordeling

Wij brengen uw huidige compliancepositie in kaart ten opzichte van het toepasselijke regelgevende kader — AMLD, FATF, PSD2, MiCA, DORA — en identificeren hiaten.

Kaderontwerp

Wij ontwerpen een risicogebaseerd compliancekader afgestemd op uw bedrijfsmodel, risicobereidheid en toezichtsverwachtingen.

Implementatie

Onze consultants werken naast uw team om beleid, procedures, controles en opleidingsprogramma's end-to-end uit te rollen.

Monitoring & optimalisatie

Wij stellen KPI's, rapportagedashboards en cyclische evaluatieprocessen op om uw complianceprogramma actueel te houden.

Met wie wij werken

Banken

Betaalinstellingen

Vermogensbeheerders

FinTechs

Crypto/DeFi

Verzekering

Gerelateerde inzichten.

Alle artikelen

Piet De Vreese

Klaar om uw compliance advies-behoeften te bespreken?

Spreek met een senior expert tijdens een kennismakingsgesprek van 30 minuten.

Kennismakingsgesprek boeken