Pideeco Netwerk

Partners, regelgevende deskundigen, gegevensspecialisten, professionele economen, bedrijfsingenieurs, accountants en advocaten
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Member
Andre Figueira De Carvalho Senior Consultant
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Member
Oscar Canario da Cunha Managing Director
Michel Cliquet - Pideeco Member
Michel Cliquet Manager
Kenza Kibour - Pideeco Member
Kenza Kibour Traineeship
Diogo Canario da Cunha - Pideeco Member
Diogo Canario da Cunha Senior Consultant
Yassmina Berrayah - Pideeco Member
Yassmina Berrayah Traineeship
Maxime Martens - Pideeco Member
Maxime Martens Traineeship
Hans Torres - Pideeco Member
Hans Torres Traineeship
Damian Vildosola Truche - Pideeco Member
Damian Vildosola Truche Senior Consultant
Laetitia Orfila - Pideeco Member
Laetitia Orfila Junior Consultant
Mariam Debaisieux - Pideeco Member
Mariam Debaisieux Junior Consultant
Omar Morabet Chergui - Pideeco Member
Omar Morabet Chergui Traineeship
Jihane Ayasinen - Pideeco Member
Jihane Ayasinen Traineeship
Drini Vula - Pideeco Member
Drini Vula Senior Consultant
Nnenna Eze - Pideeco Member
Nnenna Eze Traineeship
Piet De Vreese - Pideeco Member
Piet De Vreese Managing Director
Ruben Constantino David - Pideeco Member
Ruben Constantino David Junior Consultant
Camille Crouzet - Pideeco Member
Camille Crouzet Junior Consultant

Meer werk

Resultaten van de FATF-plenaire week van oktober 2019 Pideeco Journal
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner

Resultaten van de FATF-plenaire week van oktober 2019

FATFGAFIAMLFATF WEEKMoney LaunderingCorruptionFinancial SanctionsRed FlagsRisk Based Approach

Een week lang, van 13 tot 18 oktober, kwamen vertegenwoordigers van 205 landen en rechtsgebieden, het IMF, de VN, de Wereldbank en andere organisaties (OESO, OVSE, Europol, Egmont Group of Financial Intelligence Units, ....) bijeen in Parijs voor de ...

Wat zijn de gevolgen van het lekken van financiële gegevens? Pideeco Journal
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner

Wat zijn de gevolgen van het lekken van financiële gegevens?

Politically Exposed Persons6AMLDDPATransparencyData SecurityKnow your CustomerEuropean CommissionData breachDigitalMoney LaunderingCorruption

In het afgelopen decennium heeft een reeks lekken van insiderbronnen licht geworpen op de complexe systemen van witwassen van geld, belastingontduiking en fraude door bepaalde landen en vermogende personen. Het grondige werk dat internationale journ...

Hoe bouw je een effectief anti-omkoping- en corruptieprogramma? Pideeco Journal
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner

Hoe bouw je een effectief anti-omkoping- en corruptieprogramma?

AuditAudit FindingsComplianceCompliance cultureConflict of interestCorruptionFinancial InstitutionsMonitoringReportingWhistleblowing

Je financiële instelling hoeft niet, zoals Enron, te maken te krijgen met een corruptieschandaal, maar een plan om integriteit diep in uw activiteiten te verankeren is essentieel. Corruptie begint niet met steekpenningen, maar met blinde vlekken in ...