Risk Based Approach

Wij helpen financiële instellingen bij het ontwerpen, implementeren en uitvoeren van risk based approach-programma's die bestand zijn tegen toezicht.

Wat wij leveren.

Methodologie voor klantrisicoscoring

Matrix van inherente en residuele risico's

Kalibratiegids voor transactiemonitoring

Schema voor risicogebaseerde reviewcycli

Gedocumenteerde onderbouwing voor toezichtsreview

Wij identificeren en wegen risicofactoren — klanttype, geografie, producten, kanalen — relevant voor uw specifieke bedrijfsmodel.

Wij ontwerpen een gekwantificeerd risicoscoringsmodel dat klanten en transacties in risiconiveaus segmenteert.

Wij back-testen het model op uw portefeuille en passen drempels aan om vals-positieven en vals-negatieven te minimaliseren.

Wij stellen de geschreven methodologie, modelgovernance-notities en uitgewerkte voorbeelden op voor uw compliancedossier.

Waarom Pideeco

Elke opdracht wordt bemand door consultants die senior compliance- of risicorollen hebben vervuld binnen financiële instellingen.

Grondige kennis van de kaders van NBB, CSSF, AMF, EBA, ESMA en ECB/SSM in België, Luxemburg en daarbuiten.

Wij starten snel en leveren binnen de afgesproken tijdlijnen — zonder in te boeten op kwaliteit of regelgevende nauwkeurigheid.

Een senior consultant van Pideeco reageert binnen één werkdag op uw aanvraag.