Pep Screening
Context.
Onder AML-regels moeten verplichte entiteiten politiek prominente personen (PEP's) — en vaak familie en naaste associates — identificeren en verscherpte waakzaamheid toepassen. PEP-status verandert; zwakke definities, lijstdekking of hit-afhandeling creëren valse geruststelling en operationele overbelasting.
Screening vergelijkt klantdata met bronnen om matches voor onderzoek te vinden. Effectieve programma's combineren duidelijke typologie en risicoappetite, gekalibreerde matching, disposition-playbooks en EDD-packs voor high-risk PEP's — groeiende verwachting van NBB, CSSF en EU-peers.
Pideeco ontwerpt PEP- en sanctiescreeningmethodologieën en -workflows: beleid, toolconfiguratie, false-positive-reductie en assurancetesten zodat uw proces audit- en toezichtklaar is.
Wat wij leveren.
Hoe wij werken.
Risicoappetite
PEP-definities en risicoappetite afstemmen op EU AML en lokale guidance.
Workflow-opbouw
Hit-afhandeling, SLA's en senior goedkeuringen ontwerpen.
Kalibratie
Lijsten, fuzzy matching en false positives afstemmen.
Assurance
Steekproeftesten en documentatie klaar voor audit/toezichthouder.
Waarom Pideeco
Senior experts
Elke opdracht wordt bemand door consultants die senior compliance- of risicorollen hebben vervuld binnen financiële instellingen.
EU-regelgevingsexpertise
Grondige kennis van de kaders van NBB, CSSF, AMF, EBA, ESMA en ECB/SSM in België, Luxemburg en daarbuiten.
Snelle doorlooptijd
Wij starten snel en leveren binnen de afgesproken tijdlijnen - zonder in te boeten op kwaliteit of regelgevende nauwkeurigheid.
Veelgestelde vragen.
Hangt dit samen met de Belgische PEP-database?
Ja - we combineren procesontwerp met onze on-demand Belgische PEP-database.
Klaar om te beginnen?
Een senior consultant van Pideeco reageert binnen één werkdag op uw aanvraag.