Cdd Investigations
Context.
Customer due diligence (CDD) verifieert identiteit en beoordeelt het risico van een klantrelatie — achtergrond, eigendom, herkomst van vermogen/middelen en activiteit — om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. KYC-identificatie en ongoing vigilance horen bij CDD-verplichtingen onder EU AML-regels.
Complexe structuren, grensoverschrijdend eigendom en adverse-mediahits vragen vaak enhanced investigations (EDD) met een herhaalbaar bewijsspoor. Inconsistente dossierkwaliteit komt vaak terug in toezichtsreviews.
Pideeco bouwt CDD/EDD-onderzoeksplaybooks voor Belux- en EU-firma's: brontriangulatie, adverse-mediastappen, escalatiecriteria en auditklare sjablonen — met training zodat analisten het proces in BAU kunnen draaien.
Wat wij leveren.
Hoe wij werken.
Intake
Wij definiëren risictriggers, bronnen en onderzoeksdiepte op basis van product- en klant risico.
Onderzoeksontwerp
Wij structureren OSINT, registers en adverse media in een herhaalbare workflow.
Kwaliteitscontrole
Senior review van narratief, bewijs en restrisico vóór beslissing.
Overdracht
Wij trainen uw analisten en laten sjablonen klaar voor BAU-gebruik.
Waarom Pideeco
Senior experts
Elke opdracht wordt bemand door consultants die senior compliance- of risicorollen hebben vervuld binnen financiële instellingen.
EU-regelgevingsexpertise
Grondige kennis van de kaders van NBB, CSSF, AMF, EBA, ESMA en ECB/SSM in België, Luxemburg en daarbuiten.
Snelle doorlooptijd
Wij starten snel en leveren binnen de afgesproken tijdlijnen - zonder in te boeten op kwaliteit of regelgevende nauwkeurigheid.
Veelgestelde vragen.
Ondersteunen jullie complexe UBO-structuren?
Ja - gelaagde eigendom, trusts en grensoverschrijdende entiteiten horen bij onze CDD-onderzoeken.
Klaar om te beginnen?
Een senior consultant van Pideeco reageert binnen één werkdag op uw aanvraag.
Bespreek dit met ons