Pep Screening

Wij helpen financiële instellingen bij het ontwerpen, implementeren en uitvoeren van pep screening-programma's die bestand zijn tegen toezicht.

Wat wij leveren.

PEP-screeningbeleid & typologie

Playbook voor match-afhandeling

EDD-pakket voor high-risk PEP's

Aanbevelingen toolconfiguratie

PEP-definities en risicoappetite afstemmen op EU AML en lokale guidance.

Hit-afhandeling, SLA's en senior goedkeuringen ontwerpen.

Lijsten, fuzzy matching en false positives afstemmen.

Steekproeftesten en documentatie klaar voor audit/toezichthouder.

Waarom Pideeco

Elke opdracht wordt bemand door consultants die senior compliance- of risicorollen hebben vervuld binnen financiële instellingen.

Grondige kennis van de kaders van NBB, CSSF, AMF, EBA, ESMA en ECB/SSM in België, Luxemburg en daarbuiten.

Wij starten snel en leveren binnen de afgesproken tijdlijnen — zonder in te boeten op kwaliteit of regelgevende nauwkeurigheid.

Hangt dit samen met de Belgische PEP-database?

Ja — we combineren procesontwerp met onze on-demand Belgische PEP-database.

Een senior consultant van Pideeco reageert binnen één werkdag op uw aanvraag.