Gemiddeld
Naleving van sancties, embargos en bevriezing van tegoeden
Uitgebreide gids voor naleving van financiele sancties — VN, EU, VS OFAC, Belgische implementatie, screeningverplichtingen, bevriezing van tegoeden en opbouw van een sanctiecomplianceprogramma.
6 modules · 28 lessen110 min
Over deze cursus
Deze cursus biedt een grondige en praktische gids voor naleving van financiele sancties door financiele instellingen. Het behandelt het mondiale sanctiestelsel (VN, EU, OFAC), Belgische uitvoeringsverplichtingen, screening, bevriezing van tegoeden, beheer van overtredingen en het ontwerp van een robuust sanctiecomplianceprogramma.
Cursusprogramma
VN-Veiligheidsraadsancties: de basis12 min
EU-sancties: verordeningen, aanduidingen en het sanctiestelsel tegen Rusland12 min
VS OFAC-sancties: extraterritoriale reikwijdte en secundaire sancties10 min
VK-sancties, OFSI en het post-Brexit landschap8 min