Basisprincipes van AML

Deze cursus behandelt de essentiële pijlers van de AML/CFT-compliance (bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering) zoals vereist door Belgisch en Europees recht: de mechanismen van witwassen, het rechtskader, ken-uw-klant (KYC) en cliëntenonderzoek, risicobeoordeling, transactiemonitoring, melding aan de financiële inlichtingeneenheid en interne governance.

Ontworpen voor nieuwe complianceprofessionals, front-office- en operationsmedewerkers en voor iedereen die een gestructureerd en praktisch overzicht van het AML-regelgevingslandschap nodig heeft. Geen voorkennis vereist.