Naleving van sancties, embargos en bevriezing van tegoeden
Uitgebreide gids voor naleving van financiële sancties - VN, EU, Amerikaanse OFAC en Belgische uitvoering, screeningverplichtingen, bevriezing van tegoeden en de opbouw van een robuust sanctiecomplianceprogramma.
Over deze cursus
Deze cursus biedt een grondige en praktische gids voor naleving van financiële sancties door financiële instellingen. Hij behandelt de architectuur van het wereldwijde sanctiestelsel (VN, EU, OFAC, VK), de Belgische uitvoeringsverplichtingen, de mechanismen van sanctiescreening, bevriezing van tegoeden en rapportageverplichtingen, het beheer van overtredingen en vrijwillige zelfmelding, en het ontwerp van een robuust sanctiecomplianceprogramma.
Essentieel voor compliance officers, relatiebeheerders, treasury- en handelsfinancieringsteams en leden van de raad van bestuur. Een risicogebaseerde benadering loopt door de hele cursus: sanctiecompliance wordt niet voorgesteld als een administratieve formaliteit, maar als een volwaardige risicobeheersdiscipline, met praktische controles, signalen en casestudy's doorheen het traject.