EBA publiceert ontwerprapportagekader voor gegevensverzameling over geschiktheid 2027 van AMLA
De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft een openbaar ontwerp gepubliceerd van het datamodel en de taxonomie voor de gegevensverzameling over de geschiktheid voor direct toezicht door AMLA in 2027. De gegevens worden begin 2027 verzameld bij entiteiten die in 2026 voorlopig in aanmerking kwamen, om te bevestigen dat zij op 31 december 2026 nog steeds aan de criteria voldoen. Opmerkingen kunnen tot 24 augustus 2026 worden ingediend.
Gerelateerde updates
AMLA benadrukt het belang van preventie in AML/CFT op de International Anti-Financial Crime Summit
Op 7 oktober 2026 hield Hennie Verbeek-Kusters, lid van de raad van bestuur van de AMLA, een keynote-toespraak op de International Anti-Financial Crime Summit in Londen. Ze benadrukte dat preventie een kernmaatstaf is voor de doeltreffendheid van het AML/CFT-kader, en wees op de noodzaak van geïntegreerd toezicht, samenwerking tussen FIU's en risicoanalyse. Verbeek-Kusters noemde vooruitgang op het gebied van contante betalingen, klantidentificatie, crypto-activa en uiteindelijk belanghebbenden als bewijs van een veerkrachtiger financieel systeem.
07 Oct 2026
AMLA consulteert over ontwerpnormen voor een EU-brede AML/CFT-database
AMLA is een publieke consultatie gestart via een openbare hoorzitting over de ontwerp-technische reguleringsnormen die een centrale AML/CFT-database zullen oprichten. De database zal dienen als een enkel punt voor toezichthoudende autoriteiten om informatie te rapporteren en op te halen, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens die toezichthouders al bezitten om nieuwe rapportagekosten voor verplichte entiteiten te voorkomen. De openbare hoorzitting is gepland op 3 november 2026, 14:00-16:00 CET.
07 Oct 2026
AMLA identificeert AML/CFT-prioriteiten voor de herziening van MiCA
AMLA heeft haar antwoord gepubliceerd op de gerichte consultatie van de Europese Commissie over de herziening van MiCA, met vijf AML/CFT-prioriteiten: staking, lenen en uitlenen; DeFi-constructies; niet-toegestane stablecoins; bepaalde uitgevers van asset-referenced tokens die niet als verplichte entiteiten worden beschouwd; en grensoverschrijdend toezicht op dienstverleners. Het antwoord stelt gerichte wijzigingen of verduidelijkingen voor om witwas- en terrorismefinancieringsrisico's doeltreffender aan te pakken en consistent toezicht in de Unie te ondersteunen.
07 Oct 2026