AMLA publiceert FAQ over rapportagepakket voor voorlopig in aanmerking komende entiteiten
AMLA heeft een document gepubliceerd met antwoorden op veelgestelde vragen over het rapportagepakket voor het identificeren van voorlopig in aanmerking komende verplichte entiteiten voor direct toezicht. De FAQ ondersteunt rapporterende entiteiten en nationale toezichthouders met operationele verduidelijkingen en praktische implementatiekwesties.
Gerelateerde updates
AMLA benadrukt het belang van preventie in AML/CFT op de International Anti-Financial Crime Summit
Op 7 oktober 2026 hield Hennie Verbeek-Kusters, lid van de raad van bestuur van de AMLA, een keynote-toespraak op de International Anti-Financial Crime Summit in Londen. Ze benadrukte dat preventie een kernmaatstaf is voor de doeltreffendheid van het AML/CFT-kader, en wees op de noodzaak van geïntegreerd toezicht, samenwerking tussen FIU's en risicoanalyse. Verbeek-Kusters noemde vooruitgang op het gebied van contante betalingen, klantidentificatie, crypto-activa en uiteindelijk belanghebbenden als bewijs van een veerkrachtiger financieel systeem.
07 Oct 2026
AMLA consulteert over ontwerpnormen voor een EU-brede AML/CFT-database
AMLA is een publieke consultatie gestart via een openbare hoorzitting over de ontwerp-technische reguleringsnormen die een centrale AML/CFT-database zullen oprichten. De database zal dienen als een enkel punt voor toezichthoudende autoriteiten om informatie te rapporteren en op te halen, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens die toezichthouders al bezitten om nieuwe rapportagekosten voor verplichte entiteiten te voorkomen. De openbare hoorzitting is gepland op 3 november 2026, 14:00-16:00 CET.
07 Oct 2026
AMLA identificeert AML/CFT-prioriteiten voor de herziening van MiCA
AMLA heeft haar antwoord gepubliceerd op de gerichte consultatie van de Europese Commissie over de herziening van MiCA, met vijf AML/CFT-prioriteiten: staking, lenen en uitlenen; DeFi-constructies; niet-toegestane stablecoins; bepaalde uitgevers van asset-referenced tokens die niet als verplichte entiteiten worden beschouwd; en grensoverschrijdend toezicht op dienstverleners. Het antwoord stelt gerichte wijzigingen of verduidelijkingen voor om witwas- en terrorismefinancieringsrisico's doeltreffender aan te pakken en consistent toezicht in de Unie te ondersteunen.
07 Oct 2026