FSMA legt Belgische kredietinstelling boete op van €2,4M wegens systematische AML/CFT-tekortkomingen
De FSMA heeft een administratieve sanctie van €2,4 miljoen opgelegd aan een Belgische kredietinstelling wegens ernstige en systematische tekortkomingen in het AML/CFT-kader, waaronder inadequate transactiemonitoring en gebrekkige cliëntonderzoeksprocedures.
Meld u aan voor RegWatch
RegWatch is beschikbaar voor geregistreerde Pideeco-leden. Gratis accounts kunnen 1 bericht per dag lezen. Upgrade voor onbeperkte toegang en gepersonaliseerde meldingen.
Of direct abonneren
RegWatch Premium
€89 / jaar (excl. btw)
≈ €7,42 / maand
- ✓Onbeperkt berichten
- ✓Alle Premium-analyses
- ✓Gepersonaliseerde wekelijkse digest
- ✓Directe kritieke meldingen
- ✓Volledig archief
- ✓Bladwijzers & PDF-export
Gerelateerde updates
Halfjaarlijks fraudedashboard
Een van de taken die aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is toevertrouwd, is het bestrijden van onwettige activiteiten op het gebied van financiële beleggingen. De FSMA publiceert een dashboard dat statistieken biedt, evenals een overzicht van de belangrijkste trends met betrekking tot beleggingsfraude. Het dashboard voor de eerste helft van 2026 is nu beschikbaar. Deze editie van het dashboard belicht de volgende punten: Frauduleuze handelsplatformen en oplichting in verband met cryptomunten blijven bijna de helft uitmaken van
15 Jul 2026
Persbericht over de heropening van de handel in QRF
MEDEDELING VAN DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN, GEPUBLICEERD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 78 VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 2017 De handel in de financiële instrumenten van QRF, ISIN BE0974272040, op Euronext Brussel wordt heropend op 08/07/2026 om 15:30 CET.
08 Jul 2026
Lancering van het nieuwe FSMA-portaal
De ‘FSMA-Portal’ zal beschikbaar zijn vanaf 10 juli 2026. Dit nieuwe digitale platform zal fungeren als het enige toegangspunt voor de beveiligde overdracht van informatie aan de FSMA door de entiteiten die onder haar toezicht vallen. In de eerste versie zal de Portal een module bevatten voor het indienen van vennootschaps- en financiële documenten en zo de externe toepassing eCorporate vervangen. De gebruiker logt in via één enkele, beveiligde interface. Afhankelijk van zijn profiel en rechten zal de Portal automatisch de...
08 Jul 2026