FSMA legt Belgische kredietinstelling boete op van €2,4M wegens systematische AML/CFT-tekortkomingen
De FSMA heeft een administratieve sanctie van €2,4 miljoen opgelegd aan een Belgische kredietinstelling wegens ernstige en systematische tekortkomingen in het AML/CFT-kader, waaronder inadequate transactiemonitoring en gebrekkige cliëntonderzoeksprocedures.
Gerelateerde updates
FSMA waarschuwt voor frauduleuze WhatsAppgroepen die zich voordoen als Bolero en GuardCap
De Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt opnieuw voor frauduleuze WhatsAppgroepen die zich voordoen als Bolero (KBC Bank NV) en GuardCap Asset Management Limited. Oplichters adverteren op sociale media, lokken consumenten naar privégroepen en promoten neppe AI-gebaseerde investeringsplannen met onrealistische rendementen. De FSMA heeft de entiteiten achter deze regelingen toegevoegd aan haar lijst van ondernemingen die onwettig actief zijn in België.
20 Aug 2026
FSMA waarschuwt voor nepartikels in de pers die het frauduleuze handelsplatform BitKeltTrade promoten.
De FSMA wa
10 Aug 2026
FSMA waarschuwt publiek voor niet-geregistreerde activiteiten van Cédric Bergans
De Belgische FSMA heeft een waarschuwing uitgevaardigd tegen Cédric Bergans, die niet gemachtigd is om financiële producten en diensten aan te bieden in België. Hij handelt onder de naam 'BC Edufin Academy' en biedt coaching in financiële zaken, waaronder forexhandel en beleggingsdiensten. De FSMA adviseert consumenten om waakzaam te zijn en aanbiedingen van hem te weigeren.
28 Jul 2026