V.A.E.-vooruitgang bij versterking van AML/CFT-maatregelen: FATF-opvolgingsrapport 2023
De FATF heeft een vervolgrapport gepubliceerd over de vooruitgang van de Verenigde Arabische Emiraten bij het aanpakken van tekortkomingen die in de wederzijdse evaluatie van 2020 zijn vastgesteld. De VAE heeft de naleving van drie belangrijke aanbevelingen verbeterd: Aanbeveling 1 (risicobeoordeling) is nu grotendeels conform, terwijl Aanbevelingen 19 (hoogrisicolanden) en 29 (financiële inlichtingeneenheden) nu conform zijn. De VAE heeft nu 15 conforme, 24 grotendeels conforme en slechts één gedeeltelijk conforme beoordeling, zonder niet-conforme beoordelingen. Het land blijft onder verscherpt toezicht en zal rapporteren aan MENAFATF.
Gerelateerde updates
7e update FATF over virtuele activa: ondanks vooruitgang blijven hiaten bestaan
De zevende gerichte update van de FATF over virtuele activa en VASPs benadrukt de voortdurende vooruitgang bij de implementatie van Aanbeveling 15, maar constateert aanzienlijke hiaten in risicobeperking, handhaving van vergunningen en toezicht. Opkomende risico's zijn onder meer geïndustrialiseerde fraude, misbruik van stablecoins en P2P-transacties via niet-gehoste wallets.
16 Jul 2026
FATF-rapport pleit voor publiek-private samenwerking tegen illegale financiering
De FATF heeft een nieuw rapport gepubliceerd waarin de dringende noodzaak van publiek-private samenwerking (PPS) wordt benadrukt om witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering te bestrijden. Het rapport identificeert wereldwijd minstens 84 PPS'en en roept op tot sterkere samenwerking met financiële instellingen, aanbieders van virtuele activa en niet-traditionele belanghebbenden.
08 Jul 2026
VK neemt voorzitterschap FATF over (2026–2028) met focus op fraude
Het Verenigd Koninkrijk heeft op 1 juli 2026 het voorzitterschap van de FATF op zich genomen, met Giles Thomson als voorzitter. Het voorzitterschap zal prioriteit geven aan de bestrijding van fraude, het versterken van risicogebaseerd toezicht en het verbeteren van grensoverschrijdende informatie-uitwisseling. De FATF heeft tevens haar Routekaart 2026-2028 ter bestrijding van fraude gelanceerd.
01 Jul 2026