Tracfin toont in video de achterkant van een crypto-onderzoek
Tracfin, de Franse financiële inlichtingeneenheid, heeft een video gepubliceerd waarin de methodologie voor het onderzoeken van illegale crypto-activastromen wordt toegelicht. De video legt uit hoe Tracfin blockchain-analysetools gebruikt, haar wettelijke bevoegdheden om informatie op te vragen bij meer dan 50 categorieën professionals, en internationale samenwerking met 180 andere FIU's om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen en te verstoren.
Gerelateerde updates
Nieuw evenredigheidsregime voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van kracht op 30 januari 2027
In het kader van de Solvabiliteit II-herziening treedt op 30 januari 2027 een nieuw evenredigheidsregime voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in werking. De ACPR heeft een instructie en een mededeling over evenredigheid gepubliceerd, evenals een instructie over het beheersplan, om het kader en de toepassingsvoorwaarden te verduidelijken.
20 Jul 2026
Tracfin en DGDDI ondertekenen protocol om samenwerking te versterken
Op 16 juli 2026 ondertekenden Tracfin en de Franse Douane (DGDDI) een protocol om de operationele samenwerking te versterken bij de bestrijding van witwassen, drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De overeenkomst richt zich op gezamenlijk werk, wederzijdse kennis en mobiliteit tussen diensten.
16 Jul 2026
Tracfin integreert het klokkenluiderskader vanaf 1 juli 2026.
Vanaf 1 juli 2026 is Tracfin, de Franse financiële inlichtingeneenheid, gemachtigd om meldingen van klokkenluiders te ontvangen en te verwerken. Deze uitbreiding, gebaseerd op de Sapin 2-wet en Decreet nr. 2026-311, stelt personen buiten de traditionele meldingsplichtige entiteiten in staat om vermoedens van witwassen of terrorismefinanciering rechtstreeks aan Tracfin te melden.
01 Jul 2026