Belgische PEP-databank
Zorgvuldig samengestelde, geverifieerde Belgische PEP-data voor KYC- en AML-compliance.
Op aanvraag
Een uitgebreide, regelmatig bijgewerkte databank van Belgische Politiek Prominente Personen — met federale en regionale politici, hoge ambtenaren, magistraten, militaire leiding en hun naaste omgeving. Speciaal gebouwd voor AML/KYC-complianceworkflows in Belgische financiële instellingen. Beschikbaar op aanvraag — neem contact met ons op om integratieopties te bespreken.
Belangrijkste functies
Volledige dekking van Belgische federale en regionale PEP's
Mapping van naaste omgeving en familieleden
Dagelijkse dataverversing met bronvermelding
API- en batch-exportintegratie
Ondersteuning voor fuzzy matching en transliteratie
Auditklare screeningdocumentatie
Waarom het ertoe doet
- Verminder valse positieven t.o.v. algemene wereldwijde PEP-lijsten
- Voldoe aan de lokale PEP-screeningvereisten van NBB en FATF
- Automatiseer periodieke review met gestructureerde wijzigingsmeldingen
- Integreer naadloos in uw bestaande KYC-workflow
Gebouwd voor
AML-officierenKYC-teamsCompliancemanagersRisico & operations
Vroege toegang
Vraag informatie over Belgische PEP-databank
Wij nemen binnen één werkdag contact met u op.