Due diligence-platform
PEP-, sanctie- en adverse-mediascreening voor KYC.
Op aanvraag
Een uitgebreid due diligence-platform voor AML/KYC-onboarding — dat PEP-screening, sanctielijstcontroles (OFAC, EU, VN) en adverse-mediamonitoring in één workflow combineert. Ontworpen voor complianceteams die gestructureerde bewijssporen en AI-ondersteunde risicosamenvattingen nodig hebben. Beschikbaar op aanvraag — neem contact met ons op om uw screeningperimeter te bespreken.
Belangrijkste functies
PEP-screening tegen Belgische en internationale lijsten
Sanctiescreening (OFAC, geconsolideerde EU-lijst, VN, HM Treasury)
Adverse-mediamonitoring met AI-ondersteunde analyse
Gestructureerd dossierbeheer en audittrail
Configureerbare risicoscoring en meldingsdrempels
API-integratie in bestaande KYC-workflows
Waarom het ertoe doet
- Dek PEP-, sanctie- en mediacontroles in één platform
- Verminder handmatige onderzoekstijd per screeningdossier
- Gestructureerd auditbewijs voor NBB/CSSF-inspecties
- Bereid u proactief voor op veranderende sanctieperimeters
Gebouwd voor
AML-officieren & MLRO'sKYC-teamsCompliancemanagersJuridische & risicoteams
Vroege toegang
Vraag informatie over Due diligence-platform
Wij nemen binnen één werkdag contact met u op.