Le trafic de drogue et les marchés illégaux sur le dark web ont connu une croissance exponentielle. Les criminels trouvent des moyens nouveaux et originaux pour blanchir l'argent généré par leurs activités illicites.
Le dark web est une partie cryptée d'Internet qui héberge du contenu en ligne non indexé par les moteurs de recherche conventionnels. Également connu sous le nom de « darknet », sa première structure a été conçue par le Laboratoire de recherche navale américain au milieu des années 90 en tant que réseau anonymisé et chiffré pour faciliter la communication entre les espions américains. Le projet a cependant été abandonné, et en 2002, une poignée d'informaticiens l'a ressuscité en tant qu'organisation à but non lucratif obscure axée sur la vie privée et l'activisme des droits de l'homme, créant un navigateur pour la communication anonyme appelé TOR (The Onion Router). Au fil des ans, sa confidentialité et sa protection extrêmes en ont fait un centre d'activité criminelle. Des forums de discussion, des salons de discussion et des places de marché virtuelles, connus sous le nom de Darknet Markets, dont Silk Road est le plus célèbre, sont utilisés pour vendre et acheter des produits et services illégaux.
Quelle est la différence entre le Dark Web et le Deep Web ?
Préciser la différence entre la terminologie du dark web et du deep web nous semble pertinent car nous pensons que cela donne le sentiment que le contenu web non indexé n'est pas uniquement utilisé pour faciliter les activités criminelles. Le deep web désigne les pages web qui ne sont pas répertoriées par les moteurs de recherche. Ces pages cachées disponibles sur le deep web incluent les services bancaires en ligne, les salons de discussion privés, les plateformes sécurisées ou d'autres pages qui ne sont pas indexées ou qui ne sont accessibles que via une connexion. En revanche, le dark web contient des sites web cryptés accessibles uniquement via des navigateurs spéciaux tels que TOR.
Que vend-on sur le Dark Web ?
Que vend-on sur le dark web ?
On peut y trouver toutes sortes de produits et services illicites, notamment :
Drogues, produits pharmaceutiques, pornographie infantile et générale, smartphones et ordinateurs volés, logiciels malveillants, armes, cartes d'identité nationales et passeports (volés et faux), cartes de crédit volées, informations de comptes bancaires volées, et services de hackers permettant de supprimer les éléments négatifs de votre rapport de crédit ou de créer des milliers de « J'aime » et d'« Abonnés » pour vos comptes de médias sociaux.
Tous les produits et services ne sont pas légitimes et des milliers d'arnaques élaborées se trouvent à chaque coin du dark web.
Comment l'économie du Dark Web évolue-t-elle ?
En 2016, une recherche menée par The Economist estimait que l'activité du trafic de drogue sur le dark web est passée de 17 millions de dollars en 2012 à près de 180 millions de dollars en 2015 (x1000% en 3 ans). Un rapport de l'UNODC sur le trafic sur le darknet a révélé qu'en 2017, 62% des offres sur le Dark Web consistaient en drogues, produits chimiques liés à la drogue et produits pharmaceutiques, tandis que les 38% restants consistaient en produits contrefaits, ressources de piratage, armes et autres articles illicites. Cependant, les estimations suggèrent que les quatre plus grands marchés du darknet pour la drogue ne représentaient que 0,12% des ventes combinées de drogues illégales aux États-Unis et dans l'UE.
Les actifs numériques intraçables, en particulier le Bitcoin, sont le principal moyen de paiement. Les ventes sur le marché du Dark Web ont augmenté de 70% en 2019 par rapport à l'année précédente pour un total de 790 millions de dollars en crypto-monnaies, tandis qu'elles ont explosé à 1,7 milliard de dollars en 2020.
Qu'est-ce que le Coin Mixing ? (Dark Wallet, SmartMixer)
Les systèmes de mélange de crypto-monnaies tels que SmartMixer ou Dark Wallet sont un instrument principal de blanchiment d'argent utilisé par les criminels actifs sur le dark web et recherchant l'anonymat. Dark Wallet a été créé en 2014 par Amir Taaki et Cody Wilson (qui a également créé le premier pistolet imprimé en 3D), et c'est une plateforme Bitcoin open source conçue pour rendre ses utilisateurs anonymes et obscurcir les transactions Bitcoin. L'une de ses principales utilisations est le coin mixing. Ce que fait le coin mixing, c'est combiner la transaction d'un utilisateur avec celle d'autres utilisateurs aléatoires qui effectuent des transactions séparées via le système au même moment. Il réunit les bitcoins de deux utilisateurs ou plus et les mélange afin de dissimuler leur origine. L'utilisateur peut demander au logiciel de payer le vendeur en morceaux découpés du prix d'origine (0,4 + 0,2 + 0,1 au lieu des 0,7 bitcoins) ou à une date différée qu'il peut définir.
« Je veux un moyen privé pour les transactions du marché noir », a déclaré Cody Wilson après avoir conçu Dark Wallet. « C'est juste un logiciel de blanchiment d'argent. »
Cela rend extrêmement difficile pour une partie extérieure de déterminer qui a effectué une transaction particulière.
L'utilisation du Bitcoin ne rend pas l'utilisateur anonyme mais plutôt pseudonyme. Dans la blockchain, le registre public du bitcoin, chaque portefeuille est une adresse composée de 26 à 35 caractères alphanumériques pas nécessairement liés à une identité. Chaque transaction est enregistrée séparément et peut potentiellement être retracée jusqu'à l'adresse publique bitcoin de l'utilisateur. Le logiciel de coin mixing rend plutôt les utilisateurs anonymes en mélangeant leurs bitcoins avec ceux d'autres utilisateurs, les rendant intraçables.
En mai 2019, BestMixer.io est devenu le premier mélangeur de pièces à être fermé pour des motifs de blanchiment d'argent. Depuis lors, plusieurs autres mélangeurs de pièces ont été fermés par les autorités, notamment Bitcoin Fog et Helix en 2020. Blender.io a été sanctionné en mai 2022 après que le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a constaté que le service de mélange de crypto-monnaies lié à la Corée du Nord était utilisé pour blanchir 20,5 millions de dollars de produits illicites en lien avec le vol d'Axie Infinity. L'Agence nationale de lutte contre la criminalité (NCA) du Royaume-Uni a appelé à une réglementation qui obligerait les mélangeurs de pièces à se conformer aux lois AML, notamment en effectuant des vérifications KYC sur les clients et en réalisant des pistes d'audit.
30 juin 2022
UN GROUPE DE PIRATES INFORMATIQUES BLANCHIT PLUS DE 12 MILLIONS DE DOLLARS VIA UN MÉLANGEUR DE PIÈCES
Les pirates nord-coréens du groupe Lazarus ont volé 100 millions de dollars en actifs cryptographiques au pont Horizon Bridge de la start-up américaine de crypto-monnaies Harmony. Le groupe Lazarus a converti les actifs volés en Ethereum et il a été découvert qu'il envoyait 100 ETH toutes les six minutes via le service de mélange de pièces Tornado Cash. Jusqu'à présent, 10 409 ETH, soit 12 millions de dollars, sont passés par le mélangeur de pièces. Le pont Horizon Bridge de Harmony est un pont inter-chaînes qui permet aux utilisateurs de transférer leurs actifs cryptographiques d'un compte blockchain à un autre. Le vol a entraîné le vol de plus de 100 millions de dollars dans une variété de crypto-monnaies.
Autres méthodes de blanchiment d'argent
Il existe d'autres moyens de blanchir l'argent provenant du dark web sans utiliser de logiciel crypté pour masquer les transactions. En avril 2019, les autorités américaines ont arrêté trois hommes qui dirigeaient un réseau de trafic de comprimés de Xanax contrefaits. Ils avaient blanchi 2,3 millions de dollars en Bitcoin en chargeant leurs paiements sur des cartes de débit prépayées, puis en retirant l'argent aux distributeurs automatiques de Manhattan et du New Jersey pour plus d'un million de dollars. Une autre méthode utilisée est ce que la société de cybersécurité Armor appelle dans son Rapport sur le marché noir 2019 une sorte de service de blanchiment d'argent clé en main. Un criminel qui veut voler de l'argent sur un compte bancaire mais qui n'est pas assez féru de technologie pour pirater ledit compte peut contacter un pirate professionnel qui a déjà fait le travail pour lui/elle. Le pirate vendra l'argent volé pour un pourcentage ou des frais fixes à payer en bitcoins, puis virera l'argent sur le compte bancaire préféré du criminel. Cela peut sembler être une perte, mais le pirate se débarrasse de l'argent volé et reçoit une compensation tandis que le criminel reçoit une somme d'argent fixe sur son compte bancaire sans passer par toutes les tracasseries technologiques.
Tout sur le Dark Web est-il illégal ?
Le dark web lui-même n'est pas illégal et tous les sites web ou forums qui s'y trouvent ne sont pas utilisés pour des activités criminelles. Son anonymat et sa sécurité permettent aux personnes vivant dans des pays soumis à une forte censure et oppression de s'exprimer librement, d'échanger des points de vue et de mener un journalisme non censuré. C'est aussi une plateforme pour les lanceurs d'alerte afin de divulguer des informations secrètes.
Quel est l'avenir du Dark Web ?
Bien que le Bitcoin reste la crypto-monnaie la plus utilisée en raison de sa familiarité, une évolution vers des monnaies davantage axées sur la vie privée est en cours et continuera de croître à mesure que les criminels deviendront plus conscients de la technologie et de la sécurité. Il existe actuellement plus de 20 000 crypto-monnaies et plus de 500 plateformes d'échange. On s'attend également à ce que les organisations terroristes accroissent leur utilisation du dark web à diverses fins, notamment l'acquisition d'armes, l'achat de passeports et la création de canaux de communication anonymes et sécurisés. Il est prédit que le dark web deviendra plus sombre et plus sophistiqué dans les années à venir, devenant un véritable « Amazon du crime ».
