}

Conseil en Compliance

Notre pratique de conformité accompagne les institutions financières en Belgique, au Luxembourg et dans l'UE sur l'ensemble du cycle : gouvernance et conduite, reporting réglementaire, formation, évaluation des risques de conformité, et prévention de la criminalité financière (AML/CFT, KYC) lorsque le périmètre l'exige. Nous concevons et opérons des cadres alignés sur les attentes de la BNB, de la CSSF et de l'AMF — au-delà du projet, avec un accompagnement managé : monitoring, cadence de gouvernance et optimisation continue.

Discuter de conseil en compliance

PilierConseil en Compliance

Comment nous pouvons aider.

Cadres AML/KYC

Conception et remédiation de cadres AML/CFT de bout en bout.

Approche fondée sur les risques

Méthodologies de scoring des risques clients et transactions.

Enquêtes CDD & EDD

Vigilance à l'égard de la clientèle et enquêtes renforcées.

Reporting réglementaire

Déclarations STR/SAR, FATCA/CRS, reporting ESMA et EBA.

Screening PEP & sanctions

Méthodologie, calibrage et outils de screening.

Screening médias négatifs

Workflows défendables de screening médias négatifs pour le KYC et le monitoring continu.

Évaluation des risques de conformité (CRA)

Méthodologie CRA prête pour le superviseur : cadre, taxonomie, scoring et plans d'action.

Formation en conformité

Programmes sur mesure de sensibilisation AML, KYC et risques.

200+

Missions réalisées

15+

Juridictions UE couvertes

5th & 6th AMLD

Cadres réglementaires

FATF-aligned

Standard du secteur

Notre approche.

Évaluation réglementaire

Nous cartographions votre posture de conformité actuelle par rapport au périmètre réglementaire applicable - AMLD, GAFI, PSD2, MiCA, DORA - et identifions les écarts.

Conception du cadre

Nous concevons un cadre de conformité fondé sur les risques, adapté à votre modèle d'affaires, à votre appétence au risque et aux attentes prudentielles.