Journal de conformité réglementaire

Vue sur la criminalité financière et suivi réglementaire pour les professionnels et les passionnés de finance, droit et technologie

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Package européen sur les paiements : PSD3 et PSR : ce à quoi les institutions financières doivent se préparer

Le package européen des paiements de la Commission européenne, composé de la troisième directive sur les services de paiement (PSD3) et du nouveau règlement sur les services de paiement (PSR), représente la réforme la plus significative de la réglementation des paiements dans l'Union...

Camille Crouzet

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Comment mettre en place un programme efficace de lutte contre la corruption ?

Votre institution financière n'a pas besoin d'être Enron pour être confronté à un scandale de corruption, mais il est essentiel de mettre en place un plan visant à intégrer l'intégrité au coeur de vos activités. La corruption ne commence pas par des pots-de-vin, mais par des ...

Oscar Canario da Cunha

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Package AML 2024-2026 : ce que les institutions financières doivent savoir sur l'AMLA, l'AMLR et le TFR

L'Union européenne a lancé sa réforme la plus ambitieuse à ce jour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML). Le "paquet AML 2024-2026" introduit une nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA), un règlement anti-blanchimen...

Oscar Canario da Cunha

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Pourquoi l'argent liquide est-il un élément important du blanchiment d'argent ?

Malgré la montée en puissance des systèmes de paiement numériques et le renforcement des réglementations financières, l'argent liquide reste un outil attractif pour les criminels. Son caractère introuvable, sa portabilité et la difficulté à le réglementer offrent un niveau d'an...

Camille Crouzet

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Guide pratique DORA pour les petites entreprises

La mise en conformité avec le Digital Operational Resilience Act (DORA) représente un véritable défi pour les petites entreprises du secteur financier. Contrairement aux grandes institutions disposant de départements dédiés à la cybersécurité et à la gestion des risques, les PME manq...

Laetitia Orfila

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