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L'architecture de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Union européenne a connu sa refonte la plus profonde en deux décennies. La 6e directive anti-blanch…
Les entreprises financières de l'UE peuvent utiliser l'IA pour renforcer la lutte contre la fraude/le blanchiment d'argent (AML) et la conformité, mais doivent respecter les exigences du RGPD et de la loi européenne sur l'IA. Construisez des modèles gouvernés et audités avec une supervision et un suivi humains.
Découvrez comment la DSP3 et le nouveau règlement sur les services de paiement (PSR) vont remodeler le paysage européen des paiements et ce que les institutions financières doivent faire pour se préparer.
Un programme ABC est l’un des éléments les plus importants d’une institution financière. Découvrez les éléments de base qui composent un programme ABC.
Le Paquet AML de l'UE 2024-2026 introduit l'AMLA, l'AMLR et le TFR pour harmoniser la conformité à travers l'Europe. Découvrez les principaux changements, les échéances et comment les institutions financières doivent se préparer.
Pourquoi l’argent liquide domine-t-il encore le blanchiment d’argent dans un monde numérique ? Découvrez comment les criminels exploitent son anonymat et pourquoi l’abandon des espèces n’est peut-être pas la solution complète.
DORA, un casse-tête pour les PME ? Découvrez pourquoi cette réglementation européenne inquiète les petites entreprises financières, et comment s'y conformer sans exploser son budget.
Les fraudes fiscales graves peuvent constituer une menace pour la réputation de votre organisation. Découvrez comment vous en défendre, le cadre juridique, les signaux d'alarme à surveiller, et bien plus encore !
La CSDDD est sur le point de révolutionner la manière dont les entreprises de l'UE abordent les risques liés aux droits de l'homme et à l'environnement. Découvrez la nouvelle réglementation et ce que les entreprises doivent faire pour être en conformité.
Quand la réduction des risques liés aux clients à haut risque peut-elle aller trop loin ? Découvrez comment aborder la réduction des risques avec une approche fondée sur le risque, la réglementation qui la sous-tend, et des conseils pour les professionnels de la conformité.
Qu'est-ce que le smurfing dans le monde de la LBC/FT ? Plongez dans cette technique de blanchiment d'argent et découvrez ce que les professionnels de la LBC/FT peuvent faire pour l'arrêter.
Des œuvres de charité aux cryptomonnaies, les terroristes ont trouvé des moyens innovants de collecter des fonds pour leurs causes. Découvrez les différents types de financement du terrorisme et ce qui peut être fait pour les stopper.
