Journal de conformité réglementaire

Vue sur la criminalité financière et suivi réglementaire pour les professionnels et les passionnés de finance, droit et technologie

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Comment les gatekeepers sont-ils utilisés pour le blanchiment d'argent ?

Dans le monde de la finance, les gatekeepers tels que les comptables et les avocats sont censés se prémunir contre la criminalité financière. Pourtant, ces mêmes acteurs peuvent parfois devenir des partenaires involontaires, voire complices, de systèmes de blanchiment d'argent. L'ex...

Drini Vula

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Comment améliorer la culture de conformité?

Une solide culture de la conformité contribue à jeter les bases d'un impact positif durable pour une entreprise, ses employés et ses clients, grâce à des pratiques éthiques, des valeurs claires et le respect de la législation locale et internationale. Malgré ses avantages et sa néce...

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Comment mettre en place un programme de gestion des conflits d'intérêts ?

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Camille Crouzet

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Comment conduire KYC sur les entreprises

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Stefano Siggia

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