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L'architecture de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Union européenne a…
Les entreprises financières de l'UE peuvent utiliser l'IA pour renforcer la lutte contre la fraude/le blanchiment d'argent (AML) et la conformité, mais doivent respecter les exigences du RGPD et de la loi européenne sur l'IA. Construisez des modèles gouvernés et audités avec une supervision et un suivi humains.
La CSDDD est sur le point de révolutionner la manière dont les entreprises de l'UE abordent les risques liés aux droits de l'homme et à l'environnement. Découvrez la nouvelle réglementation et ce que les entreprises doivent faire pour être en conformité.
La PSD3 devrait entrer en vigueur en 2026. Comment les institutions financières peuvent-elles se préparer ? Notre article aborde les changements par rapport à la DSP2 et les moyens pour les IF de se préparer à la DSP3.
L'identification des biens à double usage est cruciale pour garantir qu'ils ne soient pas détournés à des fins militaires ou illicites. Plongez en profondeur dans la détection des articles à double usage et les mesures à prendre par la suite.
L'AMLA est le nouvel atout de l'UE dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Découvrez comment elle est structurée, quels sont ses pouvoirs et ses devoirs, et comment elle va changer le visage de la LBC/FT !
Préparez-vous à 2025 et au règlement 2024/886 sur les paiements instantanés SEPA : découvrez comment le VoP instantané, le sanction screening quotidien et le KYC sécurisent vos paiements.
Quel sera l'impact du nouveau règlement européen sur l'IA pour les institutions financières ? Découvrez les défis et les avantages auxquels les institutions financières seront confrontées dans un avenir proche.
Quels défis l'intelligence artificielle pose-t-elle au RGPD ? Plongez dans les récents problèmes avec ChatGPT, les dilemmes des autorités de protection des données (APD) de l'UE, et les moyens par lesquels l'IA peut devenir conforme au RGPD.
Que sont les sociétés écrans et quels sont leurs risques en matière de LBC/FT ? Découvrez ce qu'est une société écran, comment elles sont utilisées dans le blanchiment d'argent, leur législation, et plus encore.
Quelles sont les principales directives européennes liées au blanchiment d'argent et financement de terrorisme ? Cet article expliquer les caractéristiques ainsi que l?histoire des 6 directives européennes AML.
Quelles sont les réglementations anti-blanchiment concernant le secteur des crypto-monnaies ? Découvrez pourquoi nous avons besoin de réglementations, qui est concerné et des exemples de blanchiment avec crypto-monnaies.
