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Quand la réduction des risques liés aux clients à haut risque peut-elle aller trop loin ? Découvrez comment aborder la réduction des risques avec une approche fondée sur le risque, la réglementation qui la sous-tend, et des conseils pour les professionnels de la conformité.
Le fardeau de la conformité affecte tous les départements de conformité, mais comment le réduire ? Découvrez des méthodes et des conseils pour alléger le poids des réglementations et des contraintes de temps.
Une culture de conformité solide est le pilier d’une organisation résiliente et éthiquement saine. Découvrez les éléments d’une excellente culture de conformité et comment les mettre en œuvre.
Qu'est-ce qui constitue un excellent programme de gestion des conflits d'intérêts ? Plongée en profondeur dans les étapes nécessaires que vous devez suivre pour mettre en place un programme de COI complet et cohérent.
Les amendes anti-blanchiment (AML) infligées aux institutions financières sont-elles efficaces ? Explorons pourquoi les institutions financières sont sanctionnées pour des raisons de lutte contre le blanchiment d'argent et dans quelle mesure ces amendes sont efficientes.
Comment les actifs ESG sont-ils détournés à des fins de greenwashing ? Découvrez ce qu'est le greenwashing, comment les accusations affectent les entreprises, comment les gestionnaires de fonds pratiquent le greenwashing sur les actifs ESG, et bien plus encore.
Qu'est-ce qu'un lookback et pourquoi est-il important ? Découvrez des faits et des conseils sur la manière de réaliser un projet de rétrospection correct et comment d'engager le bon tiers
Quelle est la valeur des pistes d'audit pour les sociétés financières ? Apprenez les différents types de pistes d'audit et ils peuvent être réalisés en pratique.
La surveillance des transactions est un élément essentiel des mesures de contrôle interne des entités assujetties en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT) dans le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment d'argent (LBA).
Pourquoi les coûts de conformité augmentent-ils ? Découvrez ce que couvrent les coûts de conformité et comment ils ont grimpé en flèche après la crise économique.
Qu'est-ce que la directive sur les services de paiement (DSP2) ? Découvrez l'avis publié par l'ABE en 2019 sur l'authentification forte du client (SCA) dans le cadre de la DSP2 révisée.
Le Brexit et la DSP2 ont entraîné une augmentation substantielle de l'activité des flux de paiement en Belgique en 2019. Découvrez comment cette tendance se développera dans les années à venir.
