Pep Screening
Contexte.
Selon les règles AML, les entités assujetties doivent identifier les personnes politiquement exposées (PPE) — et souvent leur famille et proches associés — et appliquer une vigilance renforcée. Le statut PPE évolue ; des définitions, listes ou traitements de hits faibles créent un faux confort et une surcharge opérationnelle.
Le screening compare les données clients à des sources pour faire remonter des matches à investiguer. Un programme efficace combine typologie et appétit au risque clairs, matching calibré, guides de disposition et dossiers EDD pour les PPE à haut risque — attentes croissantes de la BNB, CSSF et pairs UE.
Pideeco conçoit méthodologies et workflows de screening PEP et sanctions : politique, configuration outil, réduction des faux positifs et tests d'assurance pour un process prêt audit et superviseur.
Ce que nous livrons.
Comment nous travaillons.
Appétit au risque
Aligner définitions PPE et appétit au risque sur AML UE et guidance locale.
Construction du workflow
Concevoir traitement des hits, SLA et validations seniors.
Calibration
Ajuster listes, matching flou et taux de faux positifs.
Assurance
Tests d'échantillon et documentation prêts audit/superviseur.
Pourquoi Pideeco
Experts seniors
Chaque mission est confiée à des consultants ayant occupé des postes seniors en conformité ou en risque au sein d'institutions financières.
Expertise réglementaire UE
Une connaissance approfondie des cadres de la BNB, CSSF, AMF, EBA, ESMA et BCE/MSU en Belgique, au Luxembourg et au-delà.
Délais rapides
Nous démarrons rapidement et livrons dans les délais convenus - sans sacrifier la qualité ni la rigueur réglementaire.
Questions fréquentes.
Est-ce lié à l'offre base PPE belge ?
Oui - nous combinons conception de process et solution base PPE belge on-demand.
Prêt à commencer ?
Un consultant senior de Pideeco répondra à votre demande sous un jour ouvrable.