Adverse Media
Contexte.
Le screening des médias négatifs (adverse media) est essentiel pour la conformité AML/KYC et la protection de la réputation. Les institutions comparent clients et parties liées à des sources couvrant blanchiment, fraude, financement du terrorisme, sanctions, corruption et autres manquements matériels.
Mal configuré, le screening génère du bruit, des pistes d'audit faibles et des dispositions incohérentes. Bien conçu, il devient une étape défendable du CDD et du monitoring continu, avec taxonomie des sources, critères de pertinence et escalades alignées sur le screening PEP et sanctions.
Pideeco conçoit des workflows adverse media prêts pour le superviseur pour les entités régulées Belux et UE : politique, calibrage des outils, traitement des hits et transfert aux analystes pour des contrôles tenables face à la BNB/CSSF.
Ce que nous livrons.
Comment nous travaillons.
Appétit au risque & périmètre
Nous définissons quels types de médias, juridictions et segments clients exigent un screening médias négatifs pour le KYC et le monitoring continu.
Conception du workflow
Nous structurons recherche, triage, disposition des vrais positifs et escalade EDD en process répétable prêt pour le superviseur - aligné sur les enquêtes CDD et le screening PEP/sanctions.
Calibrage
Nous ajustons listes de sources, couverture linguistique et taux de faux positifs selon votre portefeuille et votre appétit au risque.
Assurance & transfert
Nous documentons la justification, testons des échantillons et formons les analystes pour que le workflow tienne face à l'audit et à la revue BNB/CSSF.
Pourquoi Pideeco
Experts seniors
Chaque mission est confiée à des consultants ayant occupé des postes seniors en conformité ou en risque au sein d'institutions financières.
Expertise réglementaire UE
Une connaissance approfondie des cadres de la BNB, CSSF, AMF, EBA, ESMA et BCE/MSU en Belgique, au Luxembourg et au-delà.
Délais rapides
Nous démarrons rapidement et livrons dans les délais convenus - sans sacrifier la qualité ni la rigueur réglementaire.
Questions fréquentes.
Quel lien avec le CDD et le screening PEP ?
Les médias négatifs font partie d'un workflow CDD défendable et tournent souvent avec le screening PEP & sanctions. Voir aussi nos services enquêtes CDD et screening PEP, ainsi que l'article sur l'adverse media en AML.
Couvrez-vous Belux et l'UE ?
Oui - nous concevons des workflows pour entités régulées belges et européennes, avec couverture linguistique adaptée à votre base clients.
Prêt à commencer ?
Un consultant senior de Pideeco répondra à votre demande sous un jour ouvrable.