Jurisdicties onder Verhoogd Toezicht - 19 juni 2026
Jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan, werken actief samen met de FATF om strategische tekortkomingen in hun regelingen ter bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering aan te pakken. De FATF identificeert nu ook Bosnië en Herzegovina en Irak.
Meld u aan voor RegWatch
RegWatch is beschikbaar voor geregistreerde Pideeco-leden. Gratis accounts kunnen 1 bericht per dag lezen. Upgrade voor onbeperkte toegang en gepersonaliseerde meldingen.
Of direct abonneren
RegWatch Premium
€89 / jaar (excl. btw)
≈ €7,42 / maand
- ✓Onbeperkt berichten
- ✓Alle Premium-analyses
- ✓Gepersonaliseerde wekelijkse digest
- ✓Directe kritieke meldingen
- ✓Volledig archief
- ✓Bladwijzers & PDF-export
Gerelateerde updates
7e update FATF over virtuele activa: ondanks vooruitgang blijven hiaten bestaan
De zevende gerichte update van de FATF over virtuele activa en VASPs benadrukt de voortdurende vooruitgang bij de implementatie van Aanbeveling 15, maar constateert aanzienlijke hiaten in risicobeperking, handhaving van vergunningen en toezicht. Opkomende risico's zijn onder meer geïndustrialiseerde fraude, misbruik van stablecoins en P2P-transacties via niet-gehoste wallets.
16 Jul 2026
V.A.E.-vooruitgang bij versterking van AML/CFT-maatregelen: FATF-opvolgingsrapport 2023
De FATF heeft een vervolgrapport gepubliceerd over de vooruitgang van de Verenigde Arabische Emiraten bij het aanpakken van tekortkomingen die in de wederzijdse evaluatie van 2020 zijn vastgesteld. De VAE heeft de naleving van drie belangrijke aanbevelingen verbeterd: Aanbeveling 1 (risicobeoordeling) is nu grotendeels conform, terwijl Aanbevelingen 19 (hoogrisicolanden) en 29 (financiële inlichtingeneenheden) nu conform zijn. De VAE heeft nu 15 conforme, 24 grotendeels conforme en slechts één gedeeltelijk conforme beoordeling, zonder niet-conforme beoordelingen. Het land blijft onder verscherpt toezicht en zal rapporteren aan MENAFATF.
01 Jan 2023
FATF-rapport pleit voor publiek-private samenwerking tegen illegale financiering
De FATF heeft een nieuw rapport gepubliceerd waarin de dringende noodzaak van publiek-private samenwerking (PPS) wordt benadrukt om witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering te bestrijden. Het rapport identificeert wereldwijd minstens 84 PPS'en en roept op tot sterkere samenwerking met financiële instellingen, aanbieders van virtuele activa en niet-traditionele belanghebbenden.
08 Jul 2026