Fondamentaux AML
Une introduction complète aux réglementations anti-blanchiment, aux obligations KYC et aux cadres de déclaration pour les professionnels de la finance.
À propos de ce cours
Ce cours couvre les piliers essentiels de la conformité LBC/FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) tels qu'exigés par le droit belge et européen : mécanismes du blanchiment, cadre légal, connaissance du client (KYC) et devoir de vigilance, évaluation des risques, surveillance des transactions, déclaration à la cellule de renseignements financiers et gouvernance interne.
Conçu pour les nouveaux professionnels de la conformité, les équipes front-office et operations, ainsi que pour toute personne souhaitant une vue d'ensemble structurée et pratique du paysage réglementaire LBC/FT. Aucune connaissance préalable n'est requise.