Conformité aux sanctions, embargos et gel d'avoirs
Guide complet de la conformité aux sanctions financières - ONU, UE, OFAC américain, mise en œuvre belge, obligations de criblage, gel d'avoirs et élaboration d'un programme de conformité solide.
À propos de ce cours
Ce cours offre un guide pratique et complet de la conformité aux sanctions financières pour les institutions financières. Il couvre l'architecture du régime mondial des sanctions (ONU, UE, OFAC, Royaume-Uni), les obligations belges de mise en œuvre, les mécanismes du criblage, le gel d'avoirs et les obligations de déclaration, la gestion des violations et la divulgation volontaire, ainsi que la conception d'un programme de conformité robuste.
Indispensable pour les compliance officers, les chargés de relation, les équipes trésorerie et financements commerciaux, ainsi que les membres du conseil d'administration. Une approche fondée sur les risques traverse tout le cours : la conformité aux sanctions y est présentée non comme une formalité administrative, mais comme une discipline de gestion des risques à part entière, avec des contrôles pratiques, des signaux d'alerte et des études de cas tout au long du parcours.