Intermédiaire
Conformite aux sanctions, embargos et gel d'avoirs
Guide complet de la conformite aux sanctions financieres — ONU, UE, OFAC americain, implementation belge, obligations de criblage, gel d'avoirs et programme de conformite.
6 modules · 28 leçons110 min
À propos de ce cours
Ce cours offre un guide pratique complet de la conformite aux sanctions financieres pour les institutions financieres. Il couvre le regime mondial des sanctions (ONU, UE, OFAC), les obligations belges, le criblage, le gel d'avoirs, la gestion des violations et la conception d'un programme de conformite robuste.
Programme du cours
Sanctions du Conseil de securite de l'ONU : le fondement12 min
Sanctions europeennes : reglements, designations et regime de sanctions contre la Russie12 min
Sanctions OFAC americaines : portee extraterritoriale et sanctions secondaires10 min
Sanctions britanniques, OFSI et paysage post-Brexit8 min