Débutant
Fondamentaux AML
Une introduction complète aux réglementations anti-blanchiment, aux obligations KYC et aux cadres de déclaration pour les professionnels de la finance.
9 modules · 30 leçons120 min
Gratuit
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À propos de ce cours
Ce cours couvre les piliers essentiels de la conformité AML/CFT tels qu'exigés par le droit belge et européen. Des mécanismes du blanchiment aux obligations pratiques — KYC, CDD, EDD, surveillance des transactions, déclarations SAR et gouvernance interne.
Programme du cours
Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ?10 min
Les trois étapes du blanchiment12 min
Typologies de blanchiment10 min