Plateforme de due diligence
Screening PEP, sanctions et médias défavorables pour le KYC.
Sur demande
Une plateforme de due diligence complète pour l'onboarding AML/KYC — combinant le screening PEP, les vérifications de listes de sanctions (OFAC, UE, ONU) et la surveillance des médias défavorables dans un workflow unique. Conçue pour les équipes conformité qui ont besoin de pistes de preuves structurées et de synthèses de risque assistées par IA. Disponible sur demande — contactez-nous pour discuter de votre périmètre de screening.
Fonctionnalités clés
Screening PEP sur les listes belges et internationales
Screening de sanctions (OFAC, liste consolidée UE, ONU, HM Treasury)
Surveillance des médias défavorables avec analyse assistée par IA
Gestion structurée des dossiers et piste d'audit
Scoring de risque et seuils d'alerte configurables
Intégration API dans les workflows KYC existants
Pourquoi c'est important
- Couvrez PEP, sanctions et médias dans une seule plateforme
- Réduisez le temps de recherche manuel par dossier de screening
- Preuves d'audit structurées pour les inspections BNB/CSSF
- Préparez proactivement l'évolution des périmètres de sanctions
Conçu pour
Officiers AML & MLROÉquipes KYCResponsables conformitéÉquipes juridiques & risques
Accès anticipé
Demander des informations sur Plateforme de due diligence
Nous vous répondrons sous un jour ouvrable.