Newsletter AMLCO de la FSMA : Focus sur les personnes politiquement exposées (PPE)
La FSMA a publié sa dernière newsletter AMLCO, axée sur la définition et les obligations de diligence concernant les personnes politiquement exposées (PPE). Elle met également en lumière les analyses nationales des risques en matière de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération, ainsi que les mises à jour de la liste grise du GAFI et du nouveau questionnaire AML européen.
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