Mise à jour par la CSSF de la liste des juridictions à haut risque et sous surveillance du GAFI (juin 2026)
La CSSF a publié une annexe à la circulaire 22/822, mettant à jour les listes du GAFI des juridictions à haut risque soumises à une vigilance renforcée et celles sous surveillance accrue. L'annexe, datée du 19 juin 2026, remplace les versions précédentes et doit être appliquée par tous les professionnels du secteur financier luxembourgeois.
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Mises à jour liées
Règlement d'exécution (UE) 2026/1779 du Conseil : Nouvelles sanctions contre les violations de l'intégrité territoriale de l'Ukraine
Le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement d'exécution (UE) 2026/1779 le 17 juillet 2026, mettant à jour la liste des personnes et entités soumises à des mesures restrictives au titre du règlement (UE) n° 269/2014 concernant les actions compromettant l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce règlement, publié par la CSSF le 20 juillet 2026, impose le gel des avoirs et des interdictions de voyage aux personnes et entités nouvellement désignées. Les institutions financières doivent immédiatement filtrer leurs clients et transactions par rapport à la liste actualisée des sanctions.
17 Jul 2026
La CSSF met en garde contre l'utilisation frauduleuse du nom de Clearstream Banking S.A.
Le régulateur financier luxembourgeois CSSF a émis un avertissement concernant des activités frauduleuses menées par des personnes utilisant abusivement le nom de Clearstream Banking S.A. Les fraudeurs utilisent l'adresse email compliance@clearstream-global.pro et un numéro de téléphone pour usurper l'identité de l'entité légitime. La CSSF précise que Clearstream Banking S.A. n'est pas liée à ces activités.
20 Jul 2026
Note de surveillance de l'ESMA sur le passeport triangulaire dans le cadre de MiFID II
Le 7 juillet 2026, l'ESMA a publié une note de surveillance sur le passeport triangulaire dans le cadre de MiFID II, clarifiant la compréhension commune de la supervision des firmes utilisant une succursale ou un agent lié dans un État membre d'accueil pour fournir des services dans un autre État membre d'accueil. La note couvre les responsabilités des firmes, les compétences de surveillance, l'information des clients et l'accès aux mécanismes de résolution des litiges et aux systèmes d'indemnisation.
07 Jul 2026