Mise à jour par la CSSF de la liste des juridictions à haut risque et sous surveillance du GAFI (juin 2026)
La CSSF a publié une annexe à la circulaire 22/822, mettant à jour les listes du GAFI des juridictions à haut risque soumises à une vigilance renforcée et celles sous surveillance accrue. L'annexe, datée du 19 juin 2026, remplace les versions précédentes et doit être appliquée par tous les professionnels du secteur financier luxembourgeois.
Mises à jour liées
Résumé de la Newsletter n°307 de la CSSF
La Newsletter n°307 de la CSSF porte principalement sur les évolutions réglementaires et prudentielles affectant le secteur financier luxembourgeois.
19 Aug 2026
CSSF met en garde contre l'usage frauduleux de l'identité d'ICI Invest S.A.
Le régulateur financier luxembourgeois CSSF a émis un avertissement public indiquant que des personnes inconnues se font frauduleusement passer pour ICI Invest S.A. au moyen d'un faux site internet, de courriels et de numéros de téléphone. La société elle-même n'est pas associée à ces activités. Les entreprises et les clients sont invités à vérifier les coordonnées par les canaux officiels et à éviter d'utiliser les adresses frauduleuses listées.
13 Aug 2026
La CSSF met en garde contre l'utilisation frauduleuse de l'identité d'ANGELMAR Corp S.A.
L'autorité de régulation financière luxembourgeoise, la CSSF, a émis un avertissement concernant des personnes inconnues qui utilisent abusivement le nom d'ANGELMAR Corp S.A. pour mener des activités frauduleuses. Les fraudeurs utilisent le site web www.acces-angelmar.com et le numéro de téléphone +33 774002822. La société n'a aucun lien avec ces activités.
13 Aug 2026