La FSMA inflige une amende de 2,4 M€ à un établissement de crédit belge pour manquements systématiques LBC/FT
La FSMA a imposé une sanction administrative de 2,4 M€ à un établissement de crédit belge pour des manquements graves et systématiques dans son dispositif LBC/FT, notamment un suivi des transactions inadéquat et des procédures de vigilance client déficientes.
Mises à jour liées
La FSMA met en garde contre des groupes WhatsApp frauduleux usurpant l'identité de Bolero et de GuardCap
L'Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) a émis une nouvelle mise en garde concernant des groupes WhatsApp frauduleux qui usurpent l'identité de Bolero (KBC Bank NV) et de GuardCap Asset Management Limited. Les fraudeurs font de la publicité sur les réseaux sociaux, attirent les consommateurs dans des groupes privés et promeuvent de faux plans d'investissement basés sur l'IA avec des rendements irréalistes. La FSMA a ajouté les entités derrière ces stratagèmes à sa liste d'entreprises exerçant des activités illégales en Belgique.
20 Aug 2026
La FSMA met en garde contre de faux articles de presse promouvant la plateforme frauduleuse BitKeltTrade
La FSMA met en garde les consommate
10 Aug 2026
L'FSMA met en garde le public contre les activités non autorisées de Cédric Bergans
La FSMA belge a émis un avertissement contre Cédric Bergans, qui n'est pas autorisé à offrir des produits et services financiers en Belgique. Il opère sous le nom 'BC Edufin Academy' et propose du coaching en matière financière, y compris le trading forex et des services d'investissement. La FSMA conseille aux consommateurs d'être vigilants et de refuser toute offre de sa part.
28 Jul 2026