Hoe wassen criminelen geld wit via het Dark Web ?

Het dark web is een gecodeerd deel van het internet dat online content bevat die niet door conventionele zoekmachines wordt geïndexeerd. Ook bekend als de "darknet", de eerste structuur werd door het U.S. Naval Research Laboratory in het midden van de jaren ? bedacht als een geanonimiseerd en gecodeerd netwerk voor het gemak van de communicatie tussen Amerikaanse spionnen.

Het project werd echter opgegeven, en in 2002 reanimeerde een handvol computerwetenschappers het als een schimmige non-profit gericht op privacy en mensenrechtenactivisme, door de creatie van een browser voor anonieme communicatie genaamd TOR (The Onion Router).

In de loop der jaren is het door zijn extreme privacy en bescherming een centrum voor criminele activiteiten geworden. Berichtenborden, chatrooms en virtuele marktplaatsen, bekend als Darknet Markets, waarvan Silk Road de bekendste is, worden gebruikt om illegale producten en diensten te verkopen en te kopen.

Wat is het verschil tussen het Dark Web en het Deep Web?

Hoe verandert de economie van het Dark Web?

Wat is Munten mixen? (Dark Wallet, SmartMixer)

Dit maakt het voor een externe partij uiterst moeilijk om te bepalen wie een bepaalde transactie heeft gedaan.

Het gebruik van Bitcoin anonimiseert de gebruiker niet, maar pseudoniemiseert hem of haar. In de blockchain, het openbare grootboek van Bitcoin, is elke portemonnee een adres dat bestaat uit 26 tot 35 alfanumerieke tekens die niet noodzakelijkerwijs aan een identiteit gebonden zijn.
Elke transactie wordt afzonderlijk geregistreerd en kan mogelijk worden herleid tot het publieke bitcoin-adres van de gebruiker. Muntenmengsoftware anonimiseert gebruikers door hun bitcoins te mengen met die van andere gebruikers, waardoor ze niet meer te traceren zijn.

In mei van 2019 werd BestMixer.io de eerste munttumbler die werd gesloten op grond van witwaspraktijken. Sindsdien zijn verschillende andere munttumblers gesloten door de autoriteiten, waaronder Bitcoin Fog en Helix in 2020. Blender.io werd in mei van 2022 gesanctioneerd nadat het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën ontdekte dat de aan Noord-Korea gelinkte cryptomixdienst werd gebruikt voor het witwassen van $ 20,5 miljoen aan illegale opbrengsten in verband met de Axie Infinity-heist.

Het Britse National Crime Agency (NCA) heeft opgeroepen tot regelgeving die muntmengers zou dwingen te voldoen aan de AML-wetgeving, met inbegrip van het uitvoeren van KYC-controles op klanten en het uitvoeren van controletrajecten.

Andere methoden voor het witwassen van geld

Er zijn andere manieren om geld van het duistere web wit te wassen zonder gebruik te maken van gecodeerde software om transacties te maskeren.

In april 2019 arresteerden de Amerikaanse autoriteiten drie mannen die een vervalste Xanax-tablet-drugsring runden. Ze waren begonnen met het witwassen van $2.3 miljoen in Bitcoin door hun betalingen op vooruitbetaalde debetkaarten in rekening te brengen, en door nadien het geld op tenemen uit geldautomaten in Manhattan en New Jersey voor meer dan 1 miljoen dollar.

Een andere gebruikte methode is wat de cybersecurity-firma Armor in haar Black Market Report van 2019 noemt als een soort kant-en-klare dienst voor het witwassen van geld.

Een crimineel die geld wil stelen van een bankrekening, maar niet technisch onderlegd genoeg is om die rekening te hacken, kan contact opnemen met een professionele hacker die de klus al voor hem/haar heeft geklaard. De hacker zal het gestolen geld verkopen voor een percentage of een vast bedrag dat in bitcoins moet worden betaald, en vervolgens het geld overmaken naar de favoriete bankrekening van de crimineel.

Dit lijkt misschien een verlies, maar de hacker krijgt het gestolen geld en krijgt een vergoeding terwijl de crimineel een vaste som geld op zijn bankrekening krijgt zonder dat hij al het technologische gedoe hoeft te doen.

Wat is de toekomst van het Donkere Web?