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Quel a été l'impact de la directive européenne de 2019 sur le whistleblowing? Découvrez la répercussion juridique d'une fuite d'informations, comment les entités sont impactées et quel est le statut en Belgique.
Les PEP étant un sujet controversé dans le secteur bancaire, il est important de mener une diligence raisonnable renforcée afin de minimiser les risques.
Comment le RGPD a-t-il influencé la législation sur la protection des données à l’échelle internationale ? Découvrez comment la LGPD du Brésil, la PIPL de la Chine, et bien d’autres ont été inspirées par le règlement européen.
Comment les criminels blanchissent-ils de l'argent par le biais d'activités environnementales illégales ? Découvrez ce qui constitue un crime environnemental et comment les institutions financières peuvent contribuer à les perturber.
Le registre de l'UBO est-il utile pendant les processus du KYC ? Apprenez comment et pourquoi il est important de vérifier les propriétaires bénéficiaires finaux et le processus de vérification.
Google est-il lié au droit de GDPR d'être oublié ? Découvrez la décision de la CJCE de 2019 sur le sujet et comment Google n'est pas tenu de déréférencer.
Qu'est-ce qu'une banque ouverte ? Découvrez comment cette innovation permet aux banques de mieux comprendre les besoins de leurs clients, qu'il s'agisse de particuliers, de PME ou d'entreprises.
Qu'est-ce que la directive sur les services de paiement (DSP2) ? Découvrez l'avis publié par l'ABE en 2019 sur l'authentification forte du client (SCA) dans le cadre de la DSP2 révisée.
Le secteur bancaire de l'UE a été ébranlé par différents scandales liés au blanchiment d'argent. Découvrez comment le rapport 2019 de l'UE sur les risques de ML/TF met en évidence les lacunes des banques européennes.
Le Brexit et la DSP2 ont entraîné une augmentation substantielle de l'activité des flux de paiement en Belgique en 2019. Découvrez comment cette tendance se développera dans les années à venir.
Qu'est-ce que DLU4 ? Découvrez le cadre juridique belge pour la régularisation fiscale des comptes belges à l'étranger.
Une évaluation globale des risques AML EWRA permet aux institutions financières d'identifier et de gérer de manière appropriée les risques de BC/FT auxquels elles sont exposées.
