Journal
La surveillance des transactions est un élément essentiel des mesures de contrôle interne des entités assujetties en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT) dans le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment d'argent (LBA).
Comment rechercher le numéro de TVA d'une entreprise en Europe ? Découvrez les raisons de la recherche d'un numéro de TVA et tout sur le système VIES en ligne.
Le secteur bancaire de l'UE a été ébranlé par différents scandales liés au blanchiment d'argent. Découvrez comment le rapport 2019 de l'UE sur les risques de ML/TF met en évidence les lacunes des banques européennes.
Diem est la cryptocarte créée par Facebook sur la base de la technologie des chaînes de blocs. Découvrez comment elle fonctionne et comment elle va révolutionner le monde de la banque.
Qu'est-ce que l'approche fondée sur les risques en matière de conformité et de LBC/FT ? Découvrez comment l'AFR peut aider à prévenir et réduire les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
Qu'est-ce qu'une évaluation des risques à l'échelle de l'entreprise (EWRA) ? Découvrez comment elle aide les entités à comprendre quelle partie de leur activité est la plus exposée aux risques.
Comment les cartes prépayées sont-elles utilisées à des fins de criminalité financière ? Découvrez comment les criminels utilisent les cartes prépayées à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et d'autres activités crimine
Qu'est-ce qui change avec le 6AMLD ? Découvrez les nouvelles règles concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions, les activités criminelles, la coopération internationale et les mesures punitives renforcées.
Quels sont les impacts de l'introduction récente des directives européennes 2015/849 et 2018/843 en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ? Quelle est la date limite nationale de mise en conformité pour la Belgique ?
