Journal
Comment les cartes prépayées sont-elles utilisées à des fins de criminalité financière ? Découvrez comment les criminels utilisent les cartes prépayées à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et d'autres activités crimine
Que sont les sanctions financières et les embargos ? Découvrez les pays considérés comme des paradis fiscaux ou des nations économiques non coopératives par les gouvernements et les institutions internationales.
Que sont les transactions Hawala ? Découvrez ce système ancestral de transfert d'argent et comment il est utilisé par les organisations criminelles et terroristes pour déplacer des fonds sans être détecté.
La 5e directive anti-blanchiment a été adoptée par le Conseil de l'Union européenne. Découvrez l'historique des directives et les modifications apportées à la cinquième d'entre elles.
Comment menez-vous des affaires en Russie ? Découvrez les différents types d’entités russes et comment effectuer un KYC sur les contreparties russes.
Quels sont les impacts de l'introduction récente des directives européennes 2015/849 et 2018/843 en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ? Quelle est la date limite nationale de mise en conformité pour la Belgique ?
