De coronaviruspandemie heeft de honger versterkt om wereldleiders aan te sporen consequent actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Het verlangen naar een diepgaande verandering en niet naar een "terug naar normaal" is de afgelopen maanden zichtbaar geweest met de open brief, ondertekend door 200 wetenschappers en beroemdheden, gepubliceerd in Le Monde en de open brief, ondertekend door 200 organisaties die 40 miljoen gezondheidswerkers vertegenwoordigen en gepresenteerd aan G20-leiders. Maar een radicale verandering kan alleen plaatsvinden als een van de belangrijkste oorzaken van vervuiling, ontbossing en het uitsterven van wilde dieren het belang krijgt dat het verdient - milieudelicten.
Milieudelicten, ook wel groene criminaliteit genoemd, zijn een ware wereldwijde industrie die Interpol schat op ongeveer 250 miljard dollar per jaar. Omdat het vaak wordt gezien als "slachtofferloos", omdat er geen mensen bij betrokken zijn, en met meer focus op de winsten dan op de schade die het veroorzaakt, wordt het in veel landen niet als een prioriteit beschouwd. Dit heeft geleid tot talrijke lakse en ontoereikende wetten om het probleem aan te pakken.
Het wegkijken bij dit soort misdrijven heeft een sneeuwbaleffect gecreëerd dat moeilijk te stoppen is. Naar schatting groeien groene misdrijven jaarlijks met 5% tot 7%, wat ongeveer 2 tot 3 keer het tempo van de wereldeconomie is.
Wat is een milieudelict?
Er bestaan geen internationale overeenkomsten die een duidelijke definitie geven van wat een milieudelict is. In de Verenigde Staten verdeelt titel 5, ENRD, sectie 5-11.000 van het Justice Manual, milieudelicten in vier categorieën: vervuilingsmisdrijven, wildlife-misdrijven, dierenwelzijnsmisdrijven en veiligheidsmisdrijven voor werknemers.
De Europese Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht, aangenomen op 24 oktober 2008 en omgezet door de EU-lidstaten in december 2010, beschrijft de volgende strafbare feiten in onderstaande tabel.
Wat is de drijvende kracht achter milieudelicten?
Er zijn drie hoofdfactoren die de drijvende kracht zijn achter milieudelicten. De eerste hiervan is de hoge winsten die aan dergelijke handelingen zijn verbonden. De meeste van de hierboven genoemde definities zijn zeer winstgevend voor veel bedrijven en individuen. Misdrijven die verband houden met wilde dieren worden geschat op ongeveer 23 miljard dollar per jaar, waarmee het het 4e meest winstgevende misdrijf is, net na illegale drugs, mensenhandel en wapenhandel.
De tweede factor is de beperkte erkenning van deze inbreuken en de daaraan gekoppelde straffen. Het feit dat er in veel landen weinig bewustzijn is over dergelijke misdrijven, vergemakkelijkt en moedigt criminelen aan om door te gaan met hun destructieve plannen. De risico's worden ook als lager beschouwd omdat de straffen in bepaalde landen veel lager zijn dan die voor illegale drugs of mensenhandel.
De derde factor is de grote vraag naar traditionele geneeskunde en de betwistbare gezondheidsvoordelen die eraan worden toegeschreven. Het gebruik van verschillende lichaamsdelen van bedreigde diersoorten, zoals haaienvinnen of neushoornhoorns, voor het maken van zalven en andere twijfelachtige geneesmiddelen zonder medisch bewijs, is een belangrijke factor bij de jacht op en het doden van wilde dieren.
Neushoornhoorns zijn bijvoorbeeld een zeer gewild item op zwarte markten, zowel voor decoratieve doeleinden als voor traditionele geneeskunde. De prijs van een hoorn van één kilogram is hoger dan die van goud, diamanten en cocaïne, wat leidde tot het uitsterven van de westelijke zwarte neushoorn in Afrika in 2011.
Tijgeronderdelen zoals kop, huid, botten, voortplantingsorganen en vlees zijn zeer gewild in China, voornamelijk bij militaire functionarissen, politici en de zakelijke elite. Ze worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder opgezette exemplaren, afrodisiaca en ornamenten. Er zijn nu meer tijgers in gevangenschap in de VS dan waar ook ter wereld in de natuur.
Wat zijn de gevolgen van groene criminaliteit?
Milieudelicten zijn niet slachtofferloos, zoals vaak wordt gedacht, maar hebben een diepgaande impact op mensenlevens en de natuur om ons heen. Ze produceren onomkeerbare effecten op ons klimaat en helpen klimaatverandering te verspreiden, veroorzaken milieurampen en vervuilen de voedselketen, wat kan leiden tot menselijke ziekten, een kortere levensverwachting en in veel gevallen de dood.
De uitbraak van het coronavirus, die op het moment van publicatie van dit artikel wereldwijd 7,7 miljoen mensen heeft besmet met 428.000 bevestigde doden, zou zijn ontstaan door de exploitatie van beschermde wilde dieren. China heeft sindsdien de handel in en consumptie van beschermde dieren verboden. Groene criminaliteit brengt ook de ecosystemen van de planeet in gevaar door vervuiling te creëren, de biodiversiteit te verminderen en het fragiele ecologische evenwicht van de natuur te verstoren. Naar schatting worden wereldwijd 7.000 dier- en plantensoorten illegaal verhandeld op zwarte markten, waardoor velen op de lijst van bedreigde fauna en flora komen te staan.
Hoe witwassen eco-criminelen hun geld?
Witwassen en milieudelicten zijn direct met elkaar verbonden, omdat criminelen de opbrengsten van hun illegale activiteiten moeten witwassen.
Criminelen gebruiken vaak legitieme bedrijven als dekmantel voor hun illegale activiteiten door de ware aard van hun onderneming te verbergen achter een frontbedrijf of door groene criminaliteit te vermengen met legale operaties om zo min mogelijk argwaan te wekken. Mode-industrieën worden vaak gebruikt voor de illegale handel in wilde dieren, met name wat betreft bont en huiden, terwijl opslagbedrijven frontbedrijven kunnen zijn voor de illegale voorraad van allerlei beschermde dieren en planten.
Volgens een rapport van de Asia-Pacific Group van de Verenigde Naties (APG-UNODC) is er weinig bekend over de betalingsmethoden die door milieucriminelen worden gebruikt vanwege de gefragmenteerde en onvolledige rapporten over dit onderwerp. De beperkte informatie die beschikbaar is, wijst echter op het gebruik van instrumenten die anonimiteit mogelijk maken en die moeilijk te traceren zijn. Deze omvatten contant geld, prepaidkaarten, Hawala's en cryptocurrencies. De link tussen milieudelicten en witwassen is een uitdaging voor autoriteiten. De moeilijkheid ligt in de verschillende wetten en regelgevingen van verschillende rechtsgebieden met betrekking tot milieudelicten. In verschillende landen worden criminelen vervolgd voor het milieudelict dat ze hebben gepleegd, zoals stroperij, maar niet voor de aspecten met betrekking tot witwassen die verband houden met handelaren en wederverkopers. Een enquête in de regio Azië-Pacific toonde aan dat slechts 1% van alle milieudelicten resulteerde in aanklachten of onderzoeken naar witwassen. Corruptie speelt ook een grote rol in het succes van de verspreiding van groene criminaliteit in bepaalde rechtsgebieden, omdat het helpt wetten te verzwakken en de steun van autoriteiten te verminderen, waardoor criminele groepen en syndicaten worden versterkt.
Entiteiten die zich verschuilen achter legitieme gevels maar illegale milieuactiviteiten uitvoeren, kunnen bedrijven omvatten die betrokken zijn bij bosbouw, dierfokkerij, medische producten, jacht, mode, meubels en logistiek zoals opslag, vrachtvervoer en verzending van genoemde producten.
Wat zijn de rode vlaggen met betrekking tot eco-criminaliteit?
Financiële instellingen zijn een belangrijk onderdeel van de puzzel bij het verstoren van illegale handel die verband houdt met het milieu. Deze omvatten betalingen die verband houden met de aankoop of het transport van illegale goederen, of betalingen die verband houden met steekpenningen en corruptie. Als ze echter niet weten hoe groene criminaliteit werkt, wat legitiem is of niet, en hoe milieucriminelen te werk gaan, kunnen financiële instellingen onbewust betrokken raken bij illegale activiteiten. Hieronder staan een reeks rode vlaggen die Compliance Officers en AML-analisten kunnen helpen bij het detecteren van verdacht gedrag dat verband houdt met groene criminaliteit:
1. Brievenbusfirma's - deze worden vaak gebruikt door milieucriminelen om als scheepsagent te fungeren. Accepteer geen bedrijven met onduidelijke uiteindelijke begunstigden, complexe structuren met betrekking tot de aard van hun bedrijf, of die gevestigd zijn in belastingparadijzen.
2. Inconsistente activiteit - wees op uw hoede voor inconsistente transactievolumes in vergelijking met de schaal van het bedrijf van uw klant. Dit kan een duidelijke aanwijzing zijn dat er iets niet in de haak is.
3. Contant geld - zoals eerder vermeld, geeft contant geld milieucriminelen de anonimiteit die ze zoeken. Wees op uw hoede voor meerdere contante stortingen of opnames in verschillende landen of het verzoek om bankbiljetten met een hoge denominatie, aangezien dit gedragingen waren die werden aangetroffen bij milieucriminelen.
4. Verzenddocumenten - Schaarse of onvolledige klantinformatie op douane- en/of verzenddocumenten kan een duidelijke aanwijzing zijn dat er verdachte activiteiten plaatsvinden.
5. Wilde dieren - als u niet zeker bent over het legale gebruik van dierlijke producten of de handel in wilde dieren door een van uw klanten, controleer dan de oorsprong van de plant of het dier en maak uzelf vertrouwd met illegale handelsroutes om te begrijpen of er vermoedens zijn met betrekking tot de transactie. Om te controleren of het dier beschermd is, zoekt u in de Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora (CITES) of het op de lijst staat.
Wat is de recente wetgeving om milieudelicten te bestrijden?
In oktober 2016 keurde het Amerikaanse Congres de Eliminate, Neutralize, and Disrupt (END) Wildlife Trafficking Act goed, die aanklagers in staat stelt om wildlife-handel te gebruiken als een basisdelict voor het vervolgen van een witwasmisdrijf. In 2017 ondertekende president Trump het Executive Order 13773, waarin wordt opgeroepen tot een beslissende aanpak van de ontmanteling van georganiseerde misdaadsyndicaten en waarin het verband wordt erkend tussen transnationale criminele organisaties en wildlife-handel. Verdere vooruitgang is geboekt met de oprichting van de Task Force on Wildlife Trafficking, waarvan de aanpak is om wetshandhaving te versterken, de vraag te verminderen en internationale samenwerking op te bouwen.
In 2021 herzag en versterkte president Biden het Executive Order 12898 (EO 12898) uit 1994 betreffende federale acties om milieu rechtvaardigheid in minderheids- en lage-inkomenspopulaties aan te pakken, met onder meer de oprichting van een allereerste White House Environmental Justice Advisory Council.
In Europa omvat de 6e Anti-witwasrichtlijn, 6AMLD, die op 3 december van dit jaar, 2020, in wetgeving zal worden omgezet en die door financiële instellingen uiterlijk op 3 juni 2021 moet worden geïmplementeerd, milieucriminaliteit als een van de 22 basisdelicten die verband houden met witwassen. In december 2021 nam de EU een nieuw voorstel aan voor een EU-richtlijn inzake milieurecht, die tot doel heeft nieuwe strafbare feiten in te voeren, sancties te verhogen en de handhaving te verbeteren. De richtlijn moet nog worden goedgekeurd.
In 2018 lanceerde het VK de United for Wildlife Financial Task Force met de ondertekening van de Mansion House Declaration, bijeengeroepen door de hertog van Cambridge, Prins William, en ondertekend door 38 financiële instellingen en internationale organisaties. Samen met de technische expertise van RUSI en TRAFFIC is de task force ontworpen om samen te werken met financiële instellingen in de strijd tegen milieucriminaliteit. Op internationaal niveau publiceerde de Financial Action Task Force (FATF) in juli 2021 een rapport getiteld "Money Laundering from Environmental Crime" dat methoden belicht die door criminelen worden gebruikt en instrumenten identificeert voor overheden en entiteiten om de activiteit te verstoren. De VN-2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling omvat een doelstelling om "dringend actie te ondernemen om een einde te maken aan stroperij en handel in beschermde soorten flora en fauna, en zowel de vraag als het aanbod van illegale wildlife-producten aan te pakken."
Het moeilijke pad naar eco-vooruitgang
Hoewel er langzaam vooruitgang wordt geboekt, is er nog een lange weg te gaan om groene criminaliteit succesvol te verstoren. Volgens een studie gepubliceerd in 2018 door Legal Atlas lijkt geen enkel land volledig te voldoen aan de wetten inzake milieucriminaliteit en witwassen. In veel rechtsgebieden zijn boetes en sancties voor dergelijke misdrijven veel lager dan die voor witwassen en terrorismefinanciering. Zolang groene criminaliteit niet actief wordt erkend en overal ter wereld serieus wordt genomen, kan de strijd tegen klimaatverandering en de bescherming van het ecosysteem van onze planeet niet volledig zijn.
