Journal
Welke gevolgen heeft de EU-richtlijn van 2019 over klokkenluiden? Ontdek de juridische gevolgen van een lek, hoe entiteiten worden beïnvloed en wat de status in België is.
Aangezien PEP's een controversieel onderwerp zijn in de banksector, is het belangrijk om een verhoogd cliëntenonderzoek uit te voeren om het risico te minimaliseren.
Hoe heeft de AVG de internationale wetgeving inzake gegevensbescherming beïnvloed? Ontdek hoe Brazilië's LGPD, China's PIPL en vele andere werden geïnspireerd door de Europese verordening.
Hoe wassen criminelen geld wit via illegale milieuactiviteiten? Ontdek wat een milieumisdrijf is en hoe financiële instellingen kunnen helpen deze te verstoren.
Is het UBO-register nuttig tijdens KYC-processen? Leer hoe en waarom het belangrijk is om Ultimate Beneficial Owners te verifiëren en hoe het verificatieproces verloopt.
Is Google gebonden aan het GDPR-recht om te worden vergeten? Lees meer over de uitspraak van het HvJ van 2019 over dit onderwerp en hoe Google niet gebonden is aan de-referencing.
Wat is open bankieren? Ontdek hoe banken dankzij deze innovatie beter kunnen inspelen op de behoeften van hun particuliere, mkb- en zakelijke klanten.
Wat is de Betalingsdienstenrichtlijn (PSD2)? Ontdek het advies dat de EBA in 2019 heeft gepubliceerd over sterke klantauthenticatie (SCA) onder de herziene PSD2.
De EU-banksector is opgeschrikt door verschillende schandalen in verband met witwassen. Lees hoe het EU-verslag 2019 over ML/TF-risico's lacunes bij Europese banken aantoont.
Brexit en PSD2 hebben in 2019 geleid tot een aanzienlijke toename van de betalingsverkeersactiviteit in België. Ontdek hoe deze tendens de komende jaren zal groeien.
Wat is DLU4? Leer meer over het Belgische wettelijke kader voor de fiscale regularisatie van Belgische buitenlandse rekeningen.
Een AML EWRA algemene risicobeoordeling stelt financiële instellingen in staat om de ML/FT-risico's waaraan zij zijn blootgesteld te identificeren en adequaat te beheren.
