Journal
De antiwitwas- en terrorismebestrijdingsarchitectuur (AML/CTF) van de Europese Unie heeft de ingrijpendste hervorming in…
EU-financiële ondernemingen kunnen AI gebruiken om fraude/AML en compliance te versterken, maar moeten voldoen aan de GDPR- en EU AI Act-vereisten. Bouw beheerste, controleerbare modellen met menselijk toezicht en monitoring.
Een ABC-programma is een van de belangrijkste onderdelen van een financiële instelling. Lees meer over de basiselementen waaruit een ABC-programma bestaat.
Het EU-AML-pakket 2024-2026 introduceert AMLA, AMLR en TFR om de naleving in heel Europa te harmoniseren. Ontdek de belangrijkste wijzigingen, deadlines en hoe financiële instellingen zich moeten voorbereiden.
Is DORA een hoofdpijn voor KMO's? Ontdek waarom deze Europese regelgeving kleine financiële bedrijven zorgen baart en hoe je eraan kunt voldoen zonder je budget op te blazen.
CSDDD staat op het punt een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop bedrijven in de EU omgaan met mensenrechten- en milieurisico's. Lees meer over de nieuwe regelgeving en wat bedrijven moeten doen om compliant te zijn.
Wat is smurfen in de wereld van AML? Duik in deze witwastechniek en ontdek wat AML-professionals kunnen doen om het te stoppen.
PSD3 treedt naar verwachting in werking in 2026. Hoe kunnen financiële instellingen zich voorbereiden? Ons artikel behandelt wat er verandert ten opzichte van PSD2 en manieren waarop FI's zich kunnen voorbereiden op PSD3.
Compliance last treft elke compliance afdeling, maar hoe verminder je het? Duik in methoden en tips om het gewicht van regelgeving en tijdsbeperkingen te verminderen.
Het identificeren van goederen voor tweeërlei gebruik is cruciaal om te voorkomen dat ze worden misbruikt voor militaire of illegale doeleinden. Een diepgaande analyse van hoe u artikelen voor tweeërlei gebruik kunt opsporen en wat u moet doen in de nasleep.
Bereid u voor op 2025 en SEPA Instant Payments Regulation 2024/886 : ontdek hoe Instant VoP, dagelijkse sanction screening en KYC uw betalingen beveiligen.
Hoe worden poortwachters gebruikt voor witwassen? Ontdek de AML-regelgeving achter poortwachters, voorbeelden, methoden en hoe u ze kunt herkennen.
