Journal
Wanneer kan het de-risken van hoogrisicoklanten te ver gaan? Ontdek hoe u de-risking kunt benaderen met een risicogebaseerde aanpak, de regelgeving erachter en tips voor complianceprofessionals.
Compliance last treft elke compliance afdeling, maar hoe verminder je het? Duik in methoden en tips om het gewicht van regelgeving en tijdsbeperkingen te verminderen.
Een sterke compliancecultuur vormt de ruggengraat van een veerkrachtige en ethisch verantwoorde organisatie. Ontdek wat de elementen zijn van een goede compliancecultuur en hoe u deze kunt implementeren.
Wat maakt een goed belangenconflictprogramma? Diepgaande analyse van de noodzakelijke stappen die u moet nemen om een volledig en consistent COI-programma op te zetten.
Zijn AML-boetes tegen financiële instellingen effectief? Laten we onderzoeken waarom financiële instellingen worden beboet om AML-redenen en hoe efficiënt dergelijke boetes zijn.
Hoe worden ESG-activa misbruikt voor greenwashing? Ontdek wat greenwashing is, hoe beschuldigingen bedrijven beïnvloeden, hoe fondsbeheerders ESG-activa greenwashen, en nog veel meer.
Wat is een lookback en waarom zijn ze belangrijk? Leer feiten en tips over hoe u een correct lookbackproject kunt uitvoeren en hoe u de juiste derde partij kunt inschakelen
Wat is de waarde van audit trails voor financiële ondernemingen? Leer de verschillende soorten audit trails en hoe ze in de praktijk kunnen worden gerealiseerd.
Transactiemonitoring is een essentieel onderdeel van de interne controlemaatregelen van meldingsplichtige entiteiten met betrekking tot de preventie van witwassen en terrorismefinanciering (ML/TF) in het kader van de AML-wetgeving.
Waarom stijgen de nalevingskosten? Ontdek wat nalevingskosten omvatten en hoe ze na de economische crisis enorm zijn gestegen.
Wat is de Betalingsdienstenrichtlijn (PSD2)? Ontdek het advies dat de EBA in 2019 heeft gepubliceerd over sterke klantauthenticatie (SCA) onder de herziene PSD2.
Brexit en PSD2 hebben in 2019 geleid tot een aanzienlijke toename van de betalingsverkeersactiviteit in België. Ontdek hoe deze tendens de komende jaren zal groeien.
