Journal
Een ABC-programma is een van de belangrijkste onderdelen van een financiële instelling. Lees meer over de basiselementen waaruit een ABC-programma bestaat.
Het EU-AML-pakket 2024-2026 introduceert AMLA, AMLR en TFR om de naleving in heel Europa te harmoniseren. Ontdek de belangrijkste wijzigingen, deadlines en hoe financiële instellingen zich moeten voorbereiden.
Is DORA een hoofdpijn voor KMO's? Ontdek waarom deze Europese regelgeving kleine financiële bedrijven zorgen baart en hoe je eraan kunt voldoen zonder je budget op te blazen.
Wanneer kan het de-risken van hoogrisicoklanten te ver gaan? Ontdek hoe u de-risking kunt benaderen met een risicogebaseerde aanpak, de regelgeving erachter en tips voor complianceprofessionals.
Wat is smurfen in de wereld van AML? Duik in deze witwastechniek en ontdek wat AML-professionals kunnen doen om het te stoppen.
PSD3 treedt naar verwachting in werking in 2026. Hoe kunnen financiële instellingen zich voorbereiden? Ons artikel behandelt wat er verandert ten opzichte van PSD2 en manieren waarop FI's zich kunnen voorbereiden op PSD3.
Compliance last treft elke compliance afdeling, maar hoe verminder je het? Duik in methoden en tips om het gewicht van regelgeving en tijdsbeperkingen te verminderen.
Virtuele IBAN's staan op het punt om het bankwezen te revolutioneren. Ontdek hoe vIBAN's financiële criminaliteit bestrijden, de transactiebeveiliging verbeteren en fraude voorkomen in het digitale bankieren.
De DSA- en DMA-regelgeving van de EU is gericht op het bevorderen van een veiligere online omgeving. Ontdek het verschil tussen de twee, hoe consumenten worden beschermd en nog veel meer.
Bereid u voor op 2025 en SEPA Instant Payments Regulation 2024/886 : ontdek hoe Instant VoP, dagelijkse sanction screening en KYC uw betalingen beveiligen.
Hoe worden poortwachters gebruikt voor witwassen? Ontdek de AML-regelgeving achter poortwachters, voorbeelden, methoden en hoe u ze kunt herkennen.
Een sterke compliancecultuur vormt de ruggengraat van een veerkrachtige en ethisch verantwoorde organisatie. Ontdek wat de elementen zijn van een goede compliancecultuur en hoe u deze kunt implementeren.
